ДОКЛАДЧИК МАНОИЛ МАНЕВ6056 думи
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 64.
По § 60 има предложение на Божидар Божанов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 65, като в него думите „до 6 месеца“ се заменят с „до 8 месеца“.
По § 61 има предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Божидар Божанов по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 66:
„§ 66. Заварените административнонаказателни производства за нарушения по Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и по Закона за регистър БУЛСТАТ се довършват по досегашния ред.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 67.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 63 да бъде отхвърлен.
Предложение на народния представител Атанас Атанасов:
„§ … В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:…“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Атанасов:
„§ … В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. …) в чл. 83а, ал. 1, 1 след думите „(приготовление към тероризъм)“ се поставя запетая и се добавя „чл. 111“, след думите „чл. 172а – 174“ се поставя запетая и се добавя „194, 195, ал. 1, т. 11“, след думите „201 – 203“ се поставя запетая и се добавя „206“ и след думите „248а“ се поставя запетая и се добавя „249“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Атанасов:
„§ … В Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (обн., ДВ, бр. …) в чл. 1, ал. 2 след думите „чужди граждани в случаите“ се поставя запетая и се добавя „когато са пострадали от престъплението тероризъм или“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Атанасов:
„§ … В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 93 се правят следните допълнения:
а) В т. 24 след думата „веществено“ се добавя „или невеществено“;
б) създава се т. 32:
„32. „Финансови или други средства за финансиране на тероризъм“ са всякакви активи, финансови, икономически ресурси, материална или нематериална облага, движима или недвижима собственост, независимо от начина на придобиване, документи или инструменти, включително в електронна или цифрова форма, доказващи право на собственост или интерес, средства, банкови кредити, пътнически чекове, банкови чекове, парични преводи, акции, ценни книжа, облигации, менителници или акредитиви, лихви, дивиденти или друг доход или стойност, начислени или генерирани от такива средства, които потенциално могат да бъдат използвани за получаване на средства, стоки или услуги.“
2. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думите „или да пропусне нещо“ се добавя „или да предизвика сериозно дестабилизиране или разрушаване на основни политически, конституционни, икономически или социални структури на държавата или международна организация“, след думите „по чл. 115“ се добавя „чл. 116, ал. 1, т. 1“, а след думите „чл. 216, ал. 1 и 5“ се добавя „чл. 216а, ал. 2 или 3“;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. за извършване или приготовление към извършване на престъпления по ал. 1, 3, 4 и ал. 6 – 8 или чл. 111“;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. от лице, участвало в извършването или приготовлението на престъпления по ал. 1, 3, 4 и ал. 6 – 8 или чл. 111“;
вв) в текста след т. 3 след думите „от три до дванадесет години“ се добавя „и глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева“.
в) Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Който набира или обучава отделни лица или групи от хора с цел да участват в извършването или приготовлението към престъпление по ал. 1 или по чл. 109, или по какъвто и да е начин да спомогнат на друго лице или група лица да извършат такива деяния, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години.
(4) Който се обучава с целта по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода до осем години.“
г) Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Който премине през границата на страната с цел да участва в извършването или приготовлението към престъпление по ал. 1 – 4, по чл. 109, чл. 111, ал. 1, или по какъвто и да е начин да спомогне на друго лице или група лица да извършат такива деяния, включително против друга държава, се наказва с лишаване от свобода до десет години.
(7) Наказанието по ал. 6 се налага и на чужденец, който с целта по ал. 6 незаконно пребивава в страната.“
д) Създава се нова ал. 8:
„(8) Наказанието по ал. 6 се налага и на онзи, който организира или подпомага пътуване с цел тероризъм на лицата по ал. 6 или 7.“
е) Досегашната ал. 8 става ал. 9.
3. В чл. 110, ал. 1 думите „107 и чл. 108а, ал. 1, 6 или 7“ се заменят със „107, чл. 108а, ал. 1, 6 – 8 и чл. 111, ал. 1“.
4. Създава се нов чл. 111:
„Чл. 111. (1) Който се закани да извърши престъпление по чл. 108а, ал. 1 – 4 и 6 – 8, и това заканване би могло да предизвика основателно опасение за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години.
(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено от ръководител на организация или група по чл. 109, ал. 1, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
(3) Който явно подбужда към извършване на престъпление по чл. 108а, ал. 1 – 4 и 6 – 8 чрез проповед пред множество хора, чрез разпространяване на печатни произведения или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода от две до десет години, но с не по-тежко наказание от това, предвидено за самото престъпление.“
5. В чл. 216а се правят следните изменения и допълнения:
а) Създава се нова ал. 2:
„(2) Същото наказание се налага и на онзи, който сам или чрез другиго предизвика смущения или прекъсване снабдяването с вода, електроенергия или други основни природни ресурси, от които може да възникне опасност за живота на хората.“
б) Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „или 2“.
6. В чл. 244, ал. 1 след думата „придобие“ се поставя запетая и се добавя „прехвърли“.
7. В чл. 246, ал. 3 след думите „пази или укрива“ се поставя запетая и се добавя „пренесе през границата на страната, прехвърли, превозва, разпространява или предоставя“.
8. В чл. 253б след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се добавя „или Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
9. В чл. 319д, aл. 1 след думата „внася“ се поставя запетая и се добавя „изнася, прехвърля, превозва, предоставя“.
10. В чл. 320 ал. 2 се отменя.
11. В чл. 320 след думите „да извърши престъпление по“ се заличават думите „чл. 108а, ал. 1 – 4, 6 или 7.“
12. Създава се чл. 336б:
„Чл. 336б. Който с терористична цел доставя, поставя, задейства или взриви вещество или друго взривно устройство или взривни материали на място за обществено ползване, обект от системата за обществения транспорт или инфраструктурен обект и от това са последвали значителни вреди, средна или тежка телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт – с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.“
13. В чл. 337, ал. 1 след думата „разработва“ се поставя запетая и добавя „изследва“.
14. В чл. 339, ал. 1 след думите „по какъвто и да е начин“ се добавя „изследва“.
15. В чл. 341б се правят следните изменения и допълнения:
а) Създава се нова ал. 3:
„(3) Наказанията по предходните алинеи се налагат и на онзи, който незаконно завладее други средства за обществен транспорт или превоз на стоки.“
б) Досегашната ал. 3 става ал. 4.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 68:
„§ 68. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Прокуратурата на Република България обменят информация, необходима за осъществяване целите на този закон.
(3) Обменът по ал. 1 – 2 не може да бъде отказан или ограничен по съображения за служебна, банкова, търговска или професионална тайна или че същата представлява данъчна и осигурителна информация или защитена лична информация.“
2. Член 4а се изменя така:
„Чл. 4а. (1) Въз основа на информацията от обмена по чл. 4 и информацията, придобита при изпълнение на други законоустановени функции на Държавна агенция „Национална сигурност“, Агенцията установява физически лица, юридически лица, групи и организации, осъществяващи дейност, свързана с тероризъм или финансирането му, които отговарят на критериите за включване в санкционните списъци по резолюции 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции.
(2) В случаите по ал. 1, когато може основателно да се приеме, че физически лица, юридически лица, групи и организации отговарят на критериите за включване в санкционните списъци по резолюции 1267, 1988, 1989 и 2253 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласувано с министъра на вътрешните работи изготвя мотивирано становище до Министерския съвет за отправяне на предложение до съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации за включване на тези физически лица, юридически лица, групи и организации в санкционните списъци на резолюции 1267, 1988, 1989 и 2253 и на последващите ги резолюции.
(3) Когато в резултат на обмена по чл. 4 или при изпълнение на други законоустановени функции на Държавна агенция „Национална сигурност“ се установи, че са отпаднали критериите, въз основа на които физически лица, юридически лица, групи и организации са били включени в санкционните списъци на резолюции 1267, 1988, 1989 и 2253 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ съгласувано с министъра на вътрешните работи изготвя мотивирано становище до Министерския съвет за отправяне на предложение до съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации за изключване на тези физически лица, юридически лица, групи и организации от санкционните списъци на резолюции 1267, 1988, 1989 и 2253 и на последващите ги резолюции.
(4) За изготвяне на предложенията по ал. 2, 3 и 9 се прилагат насоките, процедурите и стандартните формуляри, приети от съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации.
(5) Предложенията по ал. 2, 3 и 9 се отправят до съответните комитети по санкциите на Организацията на обединените нации от Министерския съвет чрез министъра на външните работи.
(6) Становищата и предложенията по ал. 2, 3 и 9 се изготвят независимо от наличието или липсата на наказателно производство.
(7) Физически лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюции 1267, 1989 и 2253 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции могат лично или чрез представител да подадат молба до офиса на омбудсмана по съответната резолюция на Организацията на обединените нации за изключването си от този списък. Данните за контакт и за мандата на офиса на омбудсмана по съответните резолюции на Организацията на обединените нации се публикуват на интернет страницата на Министерството на външните работи.
(8) Министерството на вътрешните работи уведомява физически лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюции 1267, 1989 и 2253 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите ги резолюции по реда на ал. 2, за възможностите за подаване на молба до офиса на омбудсмана по съответните резолюции на Организацията на обединените нации, както и за наличието на данни за контакт и за мандата на офиса на омбудсмана по съответните резолюции на Организацията на обединените нации на интернет страницата на Министерството на външните работи. Когато адресът не е известен, уведомяването се извършва чрез публикуване на известие на интернет страниците на Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.
(9) Физически лица, юридически лица, групи и организации, които са включени в санкционния списък на резолюция 1988 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на последващите я резолюции, могат лично или чрез представител да подадат молба до Министерския съвет за изключването си от този списък. В тези случаи Министерският съвет може да отправи предложение до съответния комитет по санкциите на Организацията на обединените нации за изключването им въз основа на мотивирани становища на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и министъра на вътрешните работи дали критериите, въз основа на които тези физически лица, юридически лица, групи и организации са били включени в санкционния списък, са отпаднали. Становищата се предоставят в срок 5 работни дни от поискването им.“
3. В чл. 4б, т. 1 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
4. В чл. 4в, ал. 1 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
5. В чл. 5:
а) в ал. 2:
аа) създават се нова т. 3 и т. 4:
„3. лица, притежавани или контролирани пряко или непряко от лица по т. 1 и 2;
4. лица, действащи от името, за сметка на или по указание на лица по т. 1 и 2;“
бб) досегашната т. 3 става т. 5;
б) в ал. 3 думите „т. 3“ се заменят с „т. 5“, след думата „получено“ се добавя „мотивирано“, а накрая се добавя „и след преценка, че може основателно да се приеме, че предложеното за включване в списъка по чл. 4б, т. 3 лице отговаря на критериите по ал. 2, т. 1, 2 – 4. Преценката се извършва въз основа на писмени становища, предоставени от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Становищата се предоставят в срок пет работни дни от поискването им.“;
в) създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) По предложение на министъра на вътрешните работи, на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или на главния прокурор Министерският съвет може чрез министъра на външните работи да отправи искане до друга държава за прилагане на мерките по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 спрямо лица от списъка по чл. 4б, т. 3. В тези случаи с искането се предоставят всички налични идентификационни данни за лицата, както и изчерпателна информация, която обосновава направеното искане и може да подпомогне другата държава при вземането на решение по искането.
(6) Лицата по ал. 2 могат лично или чрез представител да подадат възражение до Министерския съвет с искане за изключването им от списъка по чл. 4б, т. 3. В тези случаи Министерският съвет може да поиска мотивирани становища от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, министъра на вътрешните работи и от главния прокурор с оглед на преценка за наличието на основания за изключването на лицата от списъка по чл. 46, т. 3. Становищата се предоставят в срок от пет работни дни от поискването им.“
г) досегашната ал. 5 става ал. 7;
д) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“;
е) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея, в изречение първо думите „или по искане на заинтересованите лица“ се заличават, създава се ново изречение второ: „Процедура за заличаване на лице от списъка може да бъде започната и при подадено искане от заинтересованите лица по реда на ал. 6.“, а досегашното изречение второ става изречение трето;
ж) досегашната ал. 8 става ал. 10.
6. В чл. 5а, ал. 1, т. 1 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
7. В чл. 5б, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за условията за преустановяването им“.
8. В чл. 7, ал. 1 след думата „предоставят“ се добавя „пряко или косвено“, а след думите „чл. 4б, т. 2 и 3“ се добавя „и на лица, действащи от тяхно име и за тяхна сметка или по тяхно указание“.
9. В чл. 9а ал. 2 се отменя.
10. В чл. 12:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „7-дневен“ се заменят с „двудневен“;
б) в ал. 2 думите „Европейския парламент и на Съвета“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз“.
11. В чл. 14а:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „извършва“ се заменя с „упражнява“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Контрол за изпълнението на задълженията по този закон от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се упражнява по реда на Глава девета от Закона за мерките срещу изпирането на пари и съответно от:
1. Българската народна банка – по отношение на:
а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки, в случаите, посочени в Закона за кредитните институции, включително по отношение на дейността им по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
б) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република България, както и по отношение на дейността, осъществявана чрез клонове или представители на територията на Република България, на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки;
2. Комисията за финансов надзор и нейните органи – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 и 8 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. Националната агенция за приходите – по отношение на лицата по чл. 4, т. 21 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
4. Комисия за регулиране на съобщенията – по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(3) Проверки по изпълнението на изискванията на този закон от поднадзорните лица се извършват и от органите за надзор по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари извън тези по ал. 2. При констатиране на нарушение органите за надзор по изречение първо незабавно уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, като изпращат извлечение от констативния акт в съответната част и информация за предприетите мерки.“
12. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. Контролът по изпълнението на задълженията по този закон от лицата, които не попадат в кръга на чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се упражнява от министъра на вътрешните работи.“
13. В чл. 16, ал. 1, в изречение първо след думите „Българската народна банка“ съюзът „или“ се заличава и се поставя запетая, след думите „Комисията за финансов надзор длъжностни лица“ се добавя „или от оправомощените от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията служители“, а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите от компетентността на Комисията за регулиране на съобщенията – от председателя на комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 69.
По § 66 има предложение на Божидар Божанов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Предложение на народния представител Десислава Атанасова по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 70:
„§ 70. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Освен ако в закон е предвидено друго, търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел са длъжни да съхраняват на адреса на управление, вписан в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, по време на цялото си съществуване, всички документи, свързани с тяхното учредяване и с промените във вписаните за тях обстоятелства. В случай че документите по изречение първо са електронни документи, те се съхраняват по начин, по който законен представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел може да осигури незабавен достъп.
(5) Вписаните в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел управители, ликвидатори, синдици или членове на колективни органи на управление към момента на заличаването на търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на юридическите лица с нестопанска цел от съответния регистър са длъжни да поддържат архив с документите по ал. 4 не по-малко от пет години след датата на която търговецът, клонът на чуждестранен търговец, юридическото лице с нестопанска цел или клонът на чуждестранното юридическо лице с нестопанска цел е заличен от регистъра.“
2. В чл. 40:
а) в ал. 1 думите „500 до 1000 лв.“ се заменят с „1000 до 5000 лв.“;
б) в ал. 5 думите „100 до 500 лв.“ се заменят с „500 до 1000 лв.“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) За незаявяване на вписване на данните по чл. 63, ал. 4 или за неизпълнение на задължението по чл. 63а, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се налагат глобите и имуществените санкции по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Не се прилага чл. 28, ал. 1 – 6 от Закона за административните нарушения и наказания.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 71:
„§ 71. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. …) се правят следните допълнения:
1. В чл. 13, ал. 4 се създава т. 8:
„8. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“
2. В чл. 57:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 след думата „лицето“ се поставя запетая и се добавя „включително дали отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 и 8, когато е приложимо“;
бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително дали отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 4, т. 1 и 8“.
3. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 107:
„107. „Обвързани лица“ са:
а) лицата – членове на ръководен орган на едно и също юридическо лице;
б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
в) лице – член на ръководен орган в юридическо лице, и действителният собственик на юридическото лице;
г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 72:
„§ 72. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
2. В чл. 93, ал. 1 се създава т. 11:
„11. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“;
3. В чл. 212, ал. 1, т. 6 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
4. В чл. 269, ал. 2 текста преди т. 1 след думите „чл. 93, ал. 1, т. 1, 2“ съюзът „и“ се заличава, поставя се запетая и след числото „6“ се добавя „и 11“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 42:
„42. „Обвързани лица“ са:
а) лицата по чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5 в едно и също юридическо лице;
б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
в) лице по чл. 93, ал. 1, 2, 4 и 5 и действителният собственик на юридическото лице;
г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 73:
„§ 73. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40, ал. 2, т. 11 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им“.
2. В чл. 80, ал. 1 се създава т. 10:
„10. не дава основание за съмнение, въз основа на събраните данни за него, неговите обвързани лица и връзките между тях, относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“;
3. В чл. 303, ал. 1 се създава т. 5:
„5. въз основа на събраните за него и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.“
4. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се нова т. 23:
„23. „Обвързани лица“ са:
а) лицата по чл. 80, ал. 1 и 2 в едно и също юридическо лице;
б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
в) лице по чл. 80, ал. 1 и 2 и действителният собственик на юридическото лице;
г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“;
б) досегашните т. 23 – 56 стават съответно т. 24 – 57.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 74:
„§ 74. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 121д:
а) в ал. 5, т. 12 думите „за него“ се заличават, а след думите „данни“ се добавя „за него, обвързаните с него лица и връзките му с тях“;
б) в ал. 13, т. 2 след думите „контролни органи“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя „и относно обвързаните със заявителя лица“.
2. В чл. 121ж, ал. 6, т. 2 след думите „контролни органи“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя „и обвързаните със заявителя лица“.
3. В чл. 122а, ал. 3, т. 2 след думите „контролните им органи“ се поставя запетая, а думите „и на прокуристите им“ се заменят с „прокуристите им и относно лицата, с които са обвързани членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на заявителя и лицата по ал. 2“.
4. В чл. 122е, ал. 2, т. 8 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“ се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или на актовете по прилагането им“.
5. В § 1, ал. 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 38:
„38. „Обвързани лица“ са:
а) лицата, заемащи ръководна длъжност по т. 31, буква „а“ в едно и също юридическо лице;
б) юридическото лице и неговият действителен собственик;
в) лице, заемащо ръководна длъжност по т. 31, буква „а“ в юридическо лице, и действителният собственик на юридическото лице;
г) физическите лица, които съвместно са действителни собственици на юридическо лице;
д) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително, както и всички други физически лица, които се намират в тесни делови взаимоотношения.
Действителен собственик по букви „б“ – „г“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 75, като в него в т. 5, буква „а“, в букви „е“ и „ж“ думите „престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани или помилвани“ се заменят с „умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 76:
„§ 76. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10, ал. 4:
а) създава се нова т. 12:
„12. лицата по т. 9 и 10 въз основа на събраните за тях и за техни близки сътрудници данни, както и за връзките между тях по т. 13 не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация;“
б) досегашните т. 12 – 14 стават съответно т. 13 – 15.
2. В чл. 14, ал. 5:
а) в т. 1 накрая се добавя „и негови близки сътрудници;“
б) в т. 4 думите „т. 12 и 13“ се заменят с „т. 13 и 14“.
3. В чл. 18, ал. 2 се създава т. 6:
„6. лицата по т. 5 въз основа на събраните за тях и за техни близки сътрудници данни не дават основание за съмнение относно тяхната добра репутация.“
4. В чл. 154, ал. 6 думите „чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят с „чл. 14а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 68 – 70:
„68. „Близък сътрудник“ е:
а) всяко физическо лице, което заема ръководна длъжност в юридическо лице, в което заявителят или лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор, заема ръководна длъжност или е негов действителен собственик;
б) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице, в което заявителят или лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор, заема ръководна длъжност;
в) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно със заявителя, или лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор;
г) всяко физическо лице, спадащо към съпрузи, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднини по сватовство до трета степен включително, както и всяко лице, което има или изглежда, че има тесни делови взаимоотношения със заявителя или с лице, управляващо и представляващо заявителя или член на неговите органи за управление и надзор извън тези по букви „а“ – „в“.
69. „Действителен собственик“ е понятие по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
70. „Ръководна длъжност“ за целите на дефиницията на „Близък сътрудник“ е длъжност, заемана от лице, управляващо и представляващо юридическо лице или член на неговите органи за управление и надзор.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 77:
„§ 77. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1, т. 9 след думите „за него“ се добавя „и неговите близки сътрудници“, а след думата „данни“ се поставя запетая и се добавя „както и за връзките му с тях“;
2. В чл. 11а, ал. 1 думите „т. 3 – 8“ се заменят с „т. 3 – 9“.
3. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 2 думите „притежават необходимите квалификация и професионален опит“ се заменят с „отговарят на приложимите за тях изисквания по този закон“;
б) в т. 4 след думите „вътрешен одит“ текстът до края се заличава.
4. В чл. 28а, ал. 2 след думата „заявителя“ се поставя запетая и се добавя „включително и по отношение на неговите близки сътрудници и връзките му с тях“.
5. В чл. 79, ал. 14 думите „чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят с „чл. 14а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.
6. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създават
т. 4б – 4г:
„4б. „Близък сътрудник на заявител за придобиване на квалифицирано дялово участие“ е:
а) всяко физическо лице, което заема ръководна длъжност в юридическо лице, в което заявителят заема ръководна длъжност, или е негов действителен собственик;
б) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице, в което заявителят заема ръководна длъжност;
в) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно със заявителя;
г) всяко физическо лице, свързано със заявителя по смисъла на т. 4, буква „а“, както и всяко лице, което има или изглежда, че има тесни делови взаимоотношения със заявителя извън тези по букви „а“ – “в“.
4в. „Близък сътрудник на кандидат за одобрение по чл. 10 – 11а“ е:
а) всяко физическо лице, което заема ръководна длъжност в юридическо лице, в което кандидатът за одобрение заема ръководна длъжност или е негов действителен собственик;
б) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице, в което кандидатът за одобрение заема ръководна длъжност;
в) всяко физическо лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с кандидата за одобрение;
г) всяко физическо лице, свързано с кандидата за одобрение по смисъла на т. 4, буква „а“, както и всяко лице, което има или изглежда, че има тесни делови взаимоотношения с кандидата за одобрение извън тези по букви „а“ – “в“.
4г. „Действителен собственик“ е лице по смисъла на § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Предложение на народния представител Десислава Атанасова по реда на чл. 80, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 78:
„§ 78. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ,
бр. …) в чл. 13, ал. 1 се създава т. 44:
„44. дава писмени указания относно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, във връзка с осъществяване на финансовия надзор, съгласувано с Държавна агенция „Национална сигурност“.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става 79:
„§ 79. Заварените до влизането в сила на този закон административни производства по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за пощенските услуги, Закона за платежните услуги и платежните системи и по Закона за кредитните институции се довършват по досегашния ред.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става
§ 80.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 81:
§ 81. Параграф 54, т. 2 и 3 влизат в сила от 16 юли 2024 г.“
Благодаря.