ДОКЛАДЧИК ЦВЕТА РАНГЕЛОВА12 981 думи
Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, ще ви запозная с Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на Политическа партия ВЕЛИЧИЕ, и изградения в село Неофит Рилски, община Ветрино, Културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в това число престъпления, свързани с пране на пари, и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане.
Временната комисия за проверката на тези факти беше създадена с Решение от 11 юли 2024 г. на Петдесетото народно събрание със срок на действие един месец. Тя се състоеше от 18 народни представители, както следва: Байрам Байрам, Бранимир Балачев, Вяра Тодева, Георги Георгиев, Деян Дечев, Ивайло Костадинов, Ивайло Митковски, Иван Кючуков, Красен Кралев, Красимир Йорданов, Любен Иванов, Надя Петрова, Петър Петров, Петя Цанкова, Светослав Тодоров, Христинка Иванова, Цвета Рангелова и Шендоан Халит като членове. Всички заседания на Временната комисия се ръководеха от мен, като бях определяна за всяко заседание с разпореждане на председателя на Народното събрание.
За периода на дейността си Комисията проведе 6 заседания, както следва:
На 17 юли 2024 г. при следния дневен ред:
1. Приемане на Вътрешните правила за организацията и дейността на Временната комисия;
2. Изслушване на доцент Григор Сарийски, на полковник Стефан Калчев и на Симеон Иванов;
3. Разни.
На 19 юли 2024 г. при следния дневен ред:
1. Изслушване на господин Петър Джелепов – изпълняващ длъжността заместник-председател на Комисията за финансов надзор;
2. Изслушване на господин Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП;
3. Изслушване на министъра на вътрешните работи и на главния секретар на МВР;
4. Изслушване на господин Пламен Тончев – председател на ДАНС;
5. Изслушване на Главния прокурор на Република България господин Борислав Сарафов;
6. Изслушване на журналиста Симон Милков.
На 24 юли 2024 г. при следния дневен ред:
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Димитър Кангалджиев;
2. Изслушване на господин Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП;
3. Изслушване на господин Пламен Тончев – председател на ДАНС, в закрито заседание;
4. Разни.
На 26 юли 2024 г. при следния дневен ред:
1. Изслушване на Йоан Йорданов;
2. Обсъждане на постъпили материали във Временната комисия.
На 31 юли 2024 г. при следния дневен ред:
1. Обсъждане на постъпила информация във Временната комисия от държавни институции;
2. Обсъждане на писма и сигнали, постъпили във Временната комисия от граждани и различни организации;
3. Разни.
На 2 август 2024 г. – последното заседание на Комисията, при следния дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на Доклада за дейността на Временната комисия;
2. Разни.
Проведени изслушвания в Комисията
На проведено заседание на Временната комисия на 17 юли 2024 г. бяха изслушани доцент Григор Сарийски, полковник Стефан Калчев и Симеон Иванов.
В своето изложение пред Комисията доцент Сарийски най-напред обърна внимание на финансовата история на „Исторически парк“ АД, наричано по-нататък Предприятието или Дружеството. От отчетите се вижда, че откакто е създадено, то генерира само загуби, като за 2021 г. – това е последният регистриран отчет, загубата е в размер на над 8 хил. лв. и капитализирана загуба за около 4,5 млн. лв. приблизително, което означава, че Дружеството е с отрицателен капитал.
Информацията, с която се разполага относно все още невписания отчет за 2022 г., е за 1 млн. и 200 хил. лв. Според доцент Сарийски това означава, че Предприятието ще трябва да компенсира тези около 6 млн. лв. натрупана до момента загуба плюс загубата за 2023 г. и оттам нататък трябва да започне да генерира някаква печалба, от която да изплаща дивидент, което означава един неопределен период – например до 2030-а или 2035 г. Следва да се отбележи, че отчетът за 2022 г. е подаден и по закон той би трябвало да бъде вписан до месец септември 2024 г. Към този момент – юли 2024 г., той все още не е бил вписан. От тази гледна точка не се разполага с достатъчно актуална информация за състоянието на дружеството.
На следващо място, проблем с „Исторически парк“ АД е оценката на неговата стойност. Доцент Сарийски обърна внимание на баланса – стойността на активите му. Така нареченото балансово число е 13,5 милиона, срещу което стоят грубо 16 или 17 милиона приблизително активи и още толкова пасиви. Той обясни, че ако се премахне от стойността на пасивите отрицателната стойност на капитала, ще се получи балансовото число. Това означава, че ако се реши да се ликвидира Дружеството, няма да е възможно да се покрият всички задължения, за да могат да бъдат удовлетворени по някакъв начин интересите на акционерите.
От тази гледна точка стойността на такова предприятие не може да бъде определена като нещо, което е положително. В така наречените български стандарти за оценка от 2018 г. има методи, които са приложими. Единият е методът на сконтираните парични потоци, другият е по метода на капитализацията – сравними методи, по които може да бъде направена оценка на Предприятието колко струва. Единствената оценка засега са изказванията през медиите. Има един стандарт, на базата на който може да бъде направена реална оценка на това предприятие. Става дума за Стандарт 38, който предвижда, че ако има някакви нематериални активи, тоест активи, които нямат физическа субстанция, но те са свързани под някаква форма с такава – това може да бъде ноу-хау, организация на работа, може да бъдат някакви специални материали, които са използвани, но те водят, първо, до потенциала да се генерира много по-голяма печалба от тази, която се генерира в момента, и второ, до увеличаване на балансовата стойност на Предприятието и Стандартът предвижда за тази цел отразяването на такава преоценка. Тя може да бъде извършена за сметка на така наречения преоценъчен резерв. По този начин би решило два големи проблема. На първо място, проблема с отрицателния си капитал, защото преоценъчният резерв би компенсирал натрупаните загуби и би ги компенсирал с горница. Само че такава оценка не се прави и мотивите за въздържането от такова действие могат да бъдат три. Единият възможен мотив е, че дружеството наистина струва толкова, колкото е записано в баланса. В Закона за счетоводството съвсем ясно е разписан един принцип, който е основополагащ принцип на счетоводството, че отчетът трябва да представя вярно и честно състоянието на предприятието. Така че, ако някой се е разписал там като счетоводител на този отчет и одиторът го е заверил, този отчет трябва вярно и честно да представя състоянието, а именно че стойността на неговите активи е 13,5 млн. лв. и че тя няма нищо общо с това, което се афишира в публичното пространство от един от собствениците на Парка – Ивелин Михайлов.
През 2019 г. Комисията за финансов надзор е разследвала дейността на „Исторически парк“, както и дали е имало публично предлагане на ценни книжа. Определението, с което излиза Комисията за финансов надзор, е, че няма публично предлагане, тъй като сделките са между частноправни субекти.
В чл. 3 на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е разписана подробно хипотезата, при която се допуска, че има такова предлагане. Съгласно тази разпоредба, ако има предлагане към повече от 150 човека или ако някой от тези, на които се предлага, не е професионален инвеститор, става въпрос за горницата над 150 човека, де факто има публично предлагане, независимо че не е вписано. Тази дейност е подчинена на лицензионен режим, което означава, че трябва да има проспект на борсата, където има съответните сегменти, от които единият е при изключително облекчен режим. Става дума за сегмента Beam, на който много лесно може да се емитират такива акции, но въпреки това има определени процедури. Дружеството „Исторически парк“ АД не е минавало през такава процедура, независимо че по същество осъществява такова публично предлагане.
Доцент Сарийски изрази мнение, че е странно, че Комисията за финансов надзор е излязла с такова заключение, тъй като по същество акциите на „Исторически парк“ АД са предлагани към широката публика.
Към момента Комисията за финансов надзор е прехвърлила този проблем към прокуратурата с идеята да бъде направена оценка дали не са въвеждани инвеститорите в заблуждение относно потенциала за генериране на печалби. Пред Комисията доцент Сарийски направи една бърза равносметка – при предвидени 600 хиляди посетители всеки от тях, ако закупи билет за входна стойност от 50 лв., то към края на годината трябва да има около 30 милиона приходи. Като се приспаднат данъците в размер на 10% – около 3 милиона, и с остатъка от разходите, които са от порядъка на около 3 – 4 милиона, разликата между остатъчната стойност, която има, след като се приспадне печалбата с около 3 – 4 милиона разходи, може да се генерират 24 милиона приходи, което е нереалистично. Нереалистичен е и човекопотокът, който се очаква там. От тази гледна точка информацията, която получава потенциалният инвеститор, когато е приканван да инвестира в „Исторически парк“, е, меко казано, далеч от истината. Има данни, че са били канени лица да участват не като вложители в акции, а като заемодатели, тоест да получават своите приходи на база лихва, която могат да получат от облигации или някаква друга форма на даване на пари назаем. При справка с отчетите за 2021 г. ще се види, че разходите за лихви са около 12 хил. лв., тоест няма нищо общо с афишираните потенциални печалби за около 20 – 25% и така нататък, за остатъка на периода до края на падежа, на който е направен заемът, и това, което се вижда в отчетите. Като принципът е, че независимо по какъв начин се начисляват разходите за лихви, тоест дали има купон, който се изплаща всяка година, или разходът трябва да бъде изплатен най-накрая, когато падежира емисията, това означава, че трябва да се амортизира този разход и да се начислява всяка година. Тоест, ако действително е имало такива приходи от порядъка на 20 – 25%, те би трябвало да бъдат разпределени и да се виждат разходи за лихви от порядъка на около 4 – 5% спрямо размера на привлечения капитал. Такова нещо обаче не се наблюдава.
В заключение, доцент Сарийски обобщи своето изложение така. На първо място, интересите на инвеститорите не са защитени. Второ, начинът, по който се представя информацията за „Исторически парк“, е, меко казано, размита и неактуална, тоест не може да се получи актуална информация, реална картина за състоянието на „Исторически парк“. И на трето място, обещанията, които са давани на инвеститорите, са, меко казано, нереалистични. Разбира се, има и други проблеми, каза доцент Сарийски, но това са основните.
В отговор на поставени въпроси в хода на изслушването доцент Сарийски информира, че е започнал да следи дейността на Предприятието от месец март 2023 г. и че информацията, която черпи, е от публично достъпните финансови отчети. Но за да може да се отговори на повечето въпроси, които му се поставят, и за да се достигне до конкретен извод, той обърна внимание, че трябва да има достъп до първичните счетоводни документи, а той такъв няма.
Временната комисия изслуша полковник Стефан Калчев, собственик на охранителната фирма, която е имала договор за охрана на Културно-историческия комплекс. Пред Комисията полковник Калчев заяви, че е осъществявал охраната на Комплекса в продължение на шест години. Сподели, че поетапно за период от четири години – от 2013-а до 2017 г., е дал на ръка на Ивелин Михайлов 190 хил. лв. с обещание, че ще получи дивиденти от вложените средства. Парите са лични средства, част от които са били обезщетения от армията. През 2017 г. той преустановява да дава пари на Ивелин Михайлов и започва да изисква от него да му върне дължимото. Лицето Михайлов многократно отлага връщането на парите с различни доводи. С течение на времето започват и заплахи срещу полковник Калчев, които ескалират след подаване на жалба от негова страна до главния секретар на Министерството на вътрешните работи.
Стефан Калчев съобщи на Комисията, че е осъдил Ивелин Михайлов пред Арбитражния съд въз основа на шест на брой фактури на обща стойност 92 хил. лв. След като се прибавят таксите и хонорарите на адвокат, сумата възлиза на 120 хил. лв. Отделно от това той търси от него 325 хил. лв. – в това число пари, които му е дал лично и които му се дължат по договор за охрана на Комплекса за заплати на охранителите заедно с лихвите по тях. Общо към момента на изслушването в Комисията Ивелин Михайлов дължи 445 хил. лв. на полковник Калчев по негови думи.
Полковник Стефан Калчев разказа пред Комисията за преките си наблюдения относно строителните дейности на територията на комплекс „Исторически парк“, които са се извършвали денонощно, както и за това, че с работниците не са се сключвали трудови договори и им се е заплащало на ръка.
На въпроси, поставени от членове на Комисията, изслушваното лице поясни, че срещу парите, които инвестира, са му обещани дивиденти в размер на 1 – 1,5% на база 1000 лв. месечно. За период от четири години е получил 40 хил. лв. като дивидент от вложените пари. Договорът му за охрана на Културно-историческия комплекс е прекратен от страна на Ивелин Михайлов през месец април 2023 г.
Следващото изслушано лице е господин Симеон Иванов. Пред Комисията господин Иванов заяви, че няма лични взаимоотношения с Ивелин Михайлов и че е контактувал чрез посредник – Мирослав Стоянов. Лицето Стоянов е човекът, който е агитирал господин Иванов да инвестира в Културно-историческия комплекс, в резултат на което той сключва договор за заем за сумата от 10 хил. лв. за период от една година с договорена лихва от 1% на месечна основа. Господин Иванов подписва договора за заем с фирма „Сборувам“ ЕООД чрез посредника Мирослав Стоянов. Договорът за заем е следвало да бъде погасен на 23 март 2024 г. На посочената дата господин Иванов не получава дължимата сума. В деня на изслушването му пред Временната комисия – 19 юли 2024 г., Симеон Иванов получава дължимите 10 хил. лв. Пред Комисията посочва, че получава парите в брой от Мирослав Стоянов, като пише разписка, в която посочва, че се отказва от дължимата лихва върху сумата от 10 хил. лв.
В хода на задаване на въпроси от членовете на Комисията стана ясно, че от господин Иванов е поискано да си смени и адресната регистрация за местните избори през октомври 2023 г. За целта той подписва бланка, предоставена му от Мирослав Стоянов. Така с негово съгласие адресната му регистрация е сменена в село Неофит Рилски.
Вторият път, когато от него е поискано съдействие, за да си получи парите, е през месец юни 2024 г. От него е поискано да бъде застъпник за партия ВЕЛИЧИЕ на парламентарните избори, проведени на 9 юни 2024 г., но господин Иванов е отказал.
Също така Симеон Иванов сподели пред Комисията, че като друго условие за получаване на парите му е било намекнато, че следва да намери друго лице, което да инвестира в къщите, които се строят в село Неофит Рилски, при доходност от 12% годишна лихва.
По време на изслушването на Симеон Иванов в залата присъстваше и адвокат Димитър Петков. По искане на самия Петков да запознае Комисията защо присъства в залата след направено процедурно предложение той да бъде изслушан от Комисията и проведено гласуване, адвокат Петков беше изслушан.
Пред членовете на Комисията се представи като адвокат, членуващ в Пернишката адвокатска колегия, и като адвокат на Симеон Иванов, придружил го на срещата, на която господин Иванов е получил дължимата му се сума пари. Адвокат Петков заявява, че сам е потърсил Симеон Иванов, като му е предложил помощ, за да получи парите си. Осъществил е посредничество между него и Мирослав Стоянов, за когото твърди, че го познава отдавна.
На проведено заседание на 19 юли 2024 г. Временната комисия изслуша господин Петър Джелепов, изпълняващ длъжността заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Господин Джелепов изложи в хронологичен ред действията, предприети от КФН от 2019 г. насам, когато е стартирала проверката на „Исторически парк“ АД.
Информацията за дейността на „Исторически парк“ АД е постъпила през месеците май и юни 2019 г., когато са внесени в Комисията за финансов надзор журналистически въпроси и сигнал относно дейността на дружеството и проверката на негови акции. Сигналът е свързан със съмнения за осъществявани инвестиционни предложения към широката публика за участие в проект „Исторически парк“ в нарушение на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. В сигнала се посочва, че са налични видеа, активни и видими в платформата YouTube, в които се отправя покана за инвестиция в проект „Исторически парк“ чрез закупуване на акции от „Исторически парк“ АД. Проверката на КФН е осъществена чрез преглед и анализ на общодостъпна информация към 2019 г.
Във връзка с тази проверка е установено, че във видео, налично в канала „Together Bulgaria“ в YouTube, собственост на „Тогедър“ ООД, под името „Исторически парк“ – инвестиция с огромен потенциал“, публикувано на 1 март 2017 г., изпълнителният директор на „Исторически парк“ АД Ивелин Михайлов приканва към инвестиране в дружеството чрез закупуване на пакет акции, състоящ се от 200 бр. на цена 20 хил. лв.
В хода на осъществената проверка експерти от администрацията на КФН са присъствали на проведена презентация за инвестиционни предложения за проекта „Исторически парк“, проведена в Стара Загора, с цел събиране на информация за извършване на последваща преценка дали инвестиционните предложения за участие в посочения проект са могли да бъдат окачествени като публично предлагане на ценни книжа и съответно дали са в нарушение на Закона за предлагането на ценни книжа.
На присъствалите на презентацията лица не е било предложено еднозначно и недвусмислено да закупят акции от капитала на „Исторически парк“ АД, а единствено закупуване на карти за отстъпка „Златна карта“, предвид на което не са били констатирани нарушения на разпоредбите на Закона, касаещи набиране на капитал, потенциални инвеститори.
От данните по партидата на „Исторически парк“ АД в търговския регистър е установено, че дружеството е учредено през 2013 г. с акционерен капитал от 50 хил. лв. с номинал по 1 лв. на всяка акция. При учредяването на дружеството две лица са записали акции – Николай Нинов с 20 хил. броя и Ивелин Людмилов Михайлов с 30 хил. броя, или в процентно съотношение 40% за Николай Нинов и 60% за Ивелин Михайлов.
След учредяване на дружеството капиталът му е увеличен еднократно чрез издаване на нови 950 хил. броя акции с номинална стойност 1 лв., които са вписани в Търговския регистър и са записани от един акционер – Анатоли Илиев Савов. Към момента дружеството е с капитал 1 млн. броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка акция. Акциите на дружеството са налични и от тях се осигурява дружеството. Съответно акциите се прехвърлят чрез джиро, което има действие спрямо дружеството, отписването на джирото в книгата на акционерите. Вследствие на това единствено от книгата на акционерите, водена и налична само в дружеството, може да се установи актуалната акционерна структура на „Исторически парк“ АД към момента.
Във връзка с извършената проверка следва да се има предвид, че съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона е забранено публично предлагане на налични ценни книжа, каквито са акциите на „Исторически парк“ АД. Съгласно чл. 4 от същия закон публичното предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирано до 150 или повече лица чрез каквито и да е средства, съдържащи достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че инвеститорите да могат да вземат решение за вписване или закупуване на тези ценни книжа.
От отправеното предложение за закупуване на пакет акции от капитала в достъпния видеоматериал в канала YouTube би могло да се предположи, че представлява такова предложение, тъй като накратко YouTube е достъпен до много по-голям брой лица. Независимо от това отправеното предложение не е с характер на публично предлагане, доколкото във видеоизявлението са липсвали данни относно условията на предлагане и предлаганите акции. Тоест не са били налице всички предпоставки по чл. 4, ал. 1 от ЗППЦК за публично предлагане.
Въпреки гореизложените констатации и съмнения за нарушения по чл. 3, т. 1 от ЗППЦК следва да се има предвид, че съгласно Закона за административните нарушения и наказания не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт в продължение на три месеца от откриването на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението. Тъй като към датата на проверката са били изтекли две години от извършване на нарушението, затова и Комисията не е съставила акт по наличните съмнения.
Предвид факта, че посредством платформата за видеонаблюдение YouTube от изпълнителния директор и основен акционер в „Исторически парк“ АД Ивелин Михайлов е било отправено предложение за закупуване на акции на капитала на „Исторически парк“ АД до неограничен кръг лица, като по този начин е могло да се приеме, че са били застрашени интересите на инвеститорите, Комисията за финансов надзор въз основа на правомощията си по чл. 213, ал. 1, т. 3 от цитирания закон е информирала обществеността чрез публикуване на съобщение на електронната страница на Комисията относно инициираната проверка на „Исторически парк“ АД. В съобщението има предупреждение, че има вероятност на лицата, придобили от акциите на дружеството, да се предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализация на самия проект „Исторически парк“, а не по сметка на акционерите прехвърлители. Също така в съобщението е указано, че за установяване или отхвърляне на това предположение резултатите от проверката и всички факти и обстоятелства, свързани с правоотношенията, възникващи между дружеството и неговите акционери, са изпратени за запознаване и преценка за последващи действия от страна на Прокуратурата на Република България.
В рамките на извършената от КФН проверка относно дейността на „Исторически парк“ АД е установено, че прехвърлянето на наличните акции на дружеството се е осъществявало между частноправни субекти, като трябва да се отбележи, че собствениците на акциите при продажбата им са свободни да определят цената, по която ще ги продават. Посочената продажна цена на акциите не подлежи на регулация от КФН, като правоотношенията възникват при прехвърлянето на акциите им и имат чисто частноправен характер.
Въз основа на установеното от КФН чрез анализ на публично достъпната информация след прехвърлянето на акции на „Исторически парк“ АД са били налице съмнения за осъществяване на измама при продажбата на акциите на дружеството на трети лица. Предвид посочените съмнения това е изпратено по компетентност на прокуратурата за последващи действия.
В Комисията е постъпила информация, изпратена от Върховната касационна прокуратура, която е препратена по компетентност в Окръжната прокуратура – град Варна, а след това от Окръжната прокуратура – град Варна, сигналът е изпратен в Районната прокуратура – град Варна, поради образувано вече досъдебно производство по сигнал, подаден от друго лице, касаещо същите обстоятелства. Съгласно предоставената от Варненската районна прокуратура информация с постановление на наблюдаващия прокурор е отказано образуването на наказателно производство. Постановлението за отказ е обжалвано от страна на КФН. Впоследствие образуваното по жалбата на КФН досъдебно производство за разследване на евентуално престъпление по чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс е прекратено с постановление от месец юли 2022 г. на наблюдаващите прокурори във Варненската районна прокуратура на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Заключението на компетентните прокурори от Районната прокуратура – Варна, е за липса на извършени измамни действия с цел неправомерно придобиване на имотни блага, както и на действия, с които да са извършени умишлени нарушения на правилата за търговия с акции.
В хода на задаване на въпроси към господин Джелепов се изясниха следните обстоятелства:
- В свои интервюта Ивелин Михайлов твърди, че има над 1000 акционери. При справка в търговски регистър се установява, че акционерите са трима. При наличието на данни, че пакетът акции – 200 броя, който е предлаган през 2017 г. за 20 хил. лв. и който през 2019 г. е предлаган за 50 хил. лв., КФН прави предположение, че последващите продажби на акции са вторична продажба на съществуващите акции. Това означава, че с инвестицията не се увеличава капиталът на дружеството.
- След подадения сигнал от журналисти през март 2019 г. КФН подава първия си сигнал към прокуратурата през месец юли 2019 г. След това са подавани абсолютно всички данни на Апелативната прокуратура – Варна, както следва: на 15 декември 2021 г. за втори път е подаден сигнал и за трети път на 18 април 2022 г. са предоставени данни на Окръжния следствен отдел към Областната прокуратура – Варна.
- Изпълняващият длъжността заместник-председател на КФН не разполага с информация да е подаван сигнал към тях от журналист през месец март 2024 г.
Временната комисия изслуша в същото заседание и господин Симон Милков. Пред Комисията той заяви, че се занимава с журналистическо разследване по казуса „Исторически парк“ от месец февруари 2024 г.
Пред Комисията господин Милков изреди някои от дружествата, които са част от обръча от фирми на лицето Михайлов: „НАЕДНО“ ООД; „ВЕДНО“ ООД; „Изцяло“ ООД; „Едновременно“ ООД; „Колективно“ ООД; „Пазител“ ЕООД; „Винаги заедно“ ЕООД; „Справедливост“ ЕООД; „Вкупом“ ООД; „Обоз“ ООД; „Конструктивно“ ООД; „Дружина“ ЕООД; „Задружно“ ЕООД; „Съкровищница“ ЕООД; „Изпитание“ ЕООД; „Хранител“ ЕООД; „Защитник“ ЕООД; „Премеждие“ ЕООД; „Блаженство“ ЕООД; „Волност“ ЕООД; „Светилник“ ЕООД; „Превоз“ ЕООД; „Факла“ АД; „Съвместно“ ООД; „Виртуози“ ЕООД; „Бранител“ ЕООД; „Триста“ ООД; „Пазителите“ ЕООД и „Ханът“ АД.
Изброява и най-важните фирми на Силвия Попова, съпруга на кмета на град Пазарджик Тодор Попов и която е в съдружие с Ивелин Михайлов. Госпожа Попова е едноличен собственик на „Трежър“ ООД, „Тогедър“ ООД, „Асендинг“ АД, „Величие“ АД, фондация „Въздигане“, „Трежър груп“ ООД.
Пред Комисията Симон Милков показа разходен касов ордер, подписан от Ивелин Михайлов, за сумата от 199 хил. лв. Тези пари са вкарвани кеш по капитала на конкретните дружества. Това е схемата на Михайлов по думите на господин Милков.
Съобщава за открит клон в село Ветрино на банка „Инвестбанк“, находящ се в сградата на Община Ветрино.
Господин Милков разказва за срещите си с директора на ГДБОП господин Явор Серафимов, за тези в сектор „Контратероризъм“ към ГДБОП относно притежаваните от Ивелин Михайлов оръжия, в отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Криминална полиция“ в ОДМВР – Варна. Констатира, че той и екипът му са ходили на разпити многократно повече пъти в сравнение с лицата, срещу които подават сигнали. Подал е сигнали не само в МВР, но и в КФН, както и в ДАНС. Твърди, че няма отговор на нито един от тези сигнали до институциите. Пред Комисията господин Милков заявява, че е подал сигнали по линия на предполагаеми финансови престъпления по линия на тероризъм и контратероризъм за незаконни регистрации по настоящ адрес и за незаконно придобито имущество.
Симон Милков представя хронологично историята на възникване на Културно-историческия комплекс „Исторически парк“. След като Михайлов придобива 135 дка общинска земя, в края на 2018 г. започват първите копки на Парка. Той е разделен на четири етапа, като до момента е готов само един етап. Паркът е трябвало да бъде завършен през 2022 г. С течение на времето Ивелин Михайлов придобива над 35% от землището на община Ветрино.
Въз основа на документи, които господин Милков е придобил, той твърди, че за периода от 2016 г. до 2019 г. капиталът на „Исторически парк“ АД нараства от 50 хил. лв. на 1 млн. лв.
В хода на изложението си пред членовете на Комисията господин Милков разказва и за злоупотреби с регистрация по настоящ адрес. Разполага с таблици, от които може да се види по колко човека са регистрирани на даден адрес.
От 2018 г. насам се откриват множество дружества под формата на ООД, ЕООД или АД. По сведения на Симон Милков през дружествата под формата на ООД и ЕООД минават всички дейности на „Исторически парк“. През 2023 г. се спира продажбата на акции и се предлагат само така наречените Златни карти.
Господин Милков заявява, че е заплашван многократно, че е преследван, че са правени опити колата му да бъде избутана от пътя. Дори са му предлагани пари или като равностойност да получи апартамент, ако спре да разследва около Културно-историческия комплекс „Исторически парк“. Предложението е получено не лично от Ивелин Михайлов, а чрез други близки до него лица преди предизборната кампания за парламентарните избори, провели се през юни 2024 г.
Симон Милков съобщава, че двама охранители на Ивелин Михайлов са бивши служители на ОДМВР – Варна, уволнени дисциплинарно. Пред Комисията споделя, че съпругът на народния представител Красимира Катинчарова е собственик на фирмата, която брандира автомобилите на МВР. Самата госпожа Катинчарова е изтеглила кредити и е вложила парите си в „Исторически парк“. Голяма част от хората, които са дали пари, са били заблудени, че инвестират в завод за батерии, като впоследствие разбират, че парите им са отишли в „Исторически парк“ АД. Също така хората, които са участвали като страна по придобиване на акции, дружествени дялове или по издадени заеми за облигации.
Предлагат се различни пакети с акции от 20, 50, 100 броя или повече акции в зависимост от човека и неговата платежоспособност. Това закупуване на акции в повечето случаи е обвързано със закупуването и на имот – къща на територията на село Неофит Рилски, което от своя страна води до вземане на кредити, заеми, ипотекиране на имота. По този начин биват обвързвани хората.
На поставен въпрос дали е искал информация от РДНСК за сградите, находящи се в Комплекса „Исторически парк“, господин Милков споделя, че по Закона за достъп до обществена информация е искал информация за строителните книжа, но не е получил такава. В тази посока той разясни, че главният архитект на Община Ветрино е основният архитект – проектант на „Исторически парк“, но неговият подпис не стои на документите. Те са подписани от архитекта на Община Аврен.
Отново на поставен въпрос относно собствеността и начина на придобиване на земята, върху която се изгражда Комплексът, Симон Милков споделя, че парчето земя, върху което е построен „Исторически парк“, е собственост на „Исторически парк“ АД и за него е заплатена сума от около 180 – 185 хил. лв. Другият парцел е съсобственост с Общината, а третият е дарен от Общината въз основа на информацията, с която разполага. Решенията за продажба и дарение на парцелите са взети от Общинския съвет – Ветрино.
Комисията изслуша и Йоан Запрянов, журналист, който работи във вестник „Капитал“ от 2016 г. От 2019 г. се занимава с разследване на всичко свързано с Комплекса „Исторически парк“ и лицето Ивелин Михайлов.
През 2019 г. на вниманието му попадат акциите на „Исторически парк“ АД, които се продават. Към онзи момент е задължително да си купиш пакет от минимум 50 акции, за да инвестираш, като пакет от 200 акции е бил на цена от 50 хил. лв. Тези акции са се купували, като се е сключвал договор, който представлявал една бланка, разпространена в интернет пространството. Тоест всеки може да я изтегли, да я попълни и да купи или продаде акции. По мнение на Запрянов това е в разрез със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Според него е налице фактическо публично предлагане на акции и съответно набиране на сериозни суми пари, но същевременно, както обясни и представителят на Комисията за финансов надзор, юридически това не е публично предлагане.
Пред Комисията журналистът разказа за схема, която се ползва от Ивелин Михайлов и хората около него. Схемата му е разкрита от лице, което я е прилагало. Същността на схемата е следната – едно лице тегли множество на брой потребителски кредити, като отпуснатите по тях пари взема на ръка от банката. Тези пари се дават или директно на Ивелин Михайлов, или на посредник, чрез който отново достигат до Михайлов. Тук Запрянов обръща внимание, че когато едно лице изтегли кредит, са необходими две седмици, за да се обнови досието на дадено лице в Централния кредитен регистър. Източникът на Запрянов е успял да изтегли четири или пет кредита на обща стойност около 180 хил. лв. По-късно той получава информация за още четирима души, които прилагат тази схема успешно. По груби изчисления на господин Запрянов са необходими шест човека, за да бъде изтеглена сумата от 1 млн. лв. по тази схема. По данни на екипа на журналиста през последните две години чрез тази схема постъпват основно пари в „Исторически парк“ и всички останали дружества около Михайлов.
Тази схема не е единственият начин за набиране на средства. Някои хора са били карани да продават имотите си, за да инвестират. Срещу инвестираните пари е обещавано изплащане на дивиденти. Дадените обещания за изплащане на дивидент са записвани в бизнес план. Там е посочено, че на всеки 50 акции ще се изплаща дивидент от 5 хил. лв.
Господин Запрянов, както и други лица, изслушани от Комисията, заявява, че тази схема има пирамидален елемент. За да излезе едно лице от схемата, то трябва да доведе поне още един човек, който да инвестира пари.
Йоан Запрянов разказа и за един от начините, по който се придобива имот. В рамките на един ден се прави обстоятелствена проверка заедно с всички съпътстващи процедури, като в същия ден придобилото собствеността лице я прехвърля на трето лице, което трето лице често е бившата съпруга на Ивелин Михайлов Вася Михайлова.
Обръща внимание и на счетоводството на „Исторически парк“ и останалите дружества около Ивелин Михайлов. Цялото счетоводство се прави от едно лице – Николай Хитов, който е и в Съвета на директорите, и е един от акционерите в „Исторически парк“. Много лица, в това число и такива, които са били управители или собственици на част от дружествата около Михайлов, са му разказвали, че се фалшифицира счетоводството на всички тези дружества. Всяко едно от дружествата, свързани с „Исторически парк“, е с отрицателен капитал. Всяко от дружествата не набира капитал, тоест капиталът не се увеличава, няма постъпление на нови средства, продължава да работи на загуба, като в даден момент изведнъж активите започват да растат и това е до определен момент.
В заключение журналистът обръща внимание на факта, че отделните дружества са свързани с лицата Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Анатоли Савов, Николай Хитов и Пламен Кънчев. Те вземат пари един от друг. Едно от дружествата – „Асендинг“ например, има 50 хил. лв. за година. Изведнъж се пускат облигации за 3 млн. лв. при лихва от 20 или 30%. Това означава, че за една година разходите само за лихви са 600 хил. лв. Тези облигации обаче се изкупуват от други дружества на същите хора. Неговото обяснение за това е, че по този начин се перат пари, като влизат в дружествата под формата на облигации и разходи за лихви.
На заседание, проведено на 24 юли 2024 г., Временната комисия изслуша министъра на вътрешните работи заедно с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Димитър Кангалджиев и директора на ОДМВР – Варна. В същото заседание бяха изслушани Румен Спецов и Пламен Тончев.
Преди да бъде изслушан, директорът на НАП оповести, че информацията, с която разполага и може да изнесе пред Комисията, е данъчно-осигурителна тайна и не може да я представи пред широка аудитория – в присъствието на журналисти, гости на заседанието, граждани. След проведено гласуване Временната комисия единодушно взе решение да изслуша господин Спецов в закрито заседание.
По предварително подадена информация към Комисията от ДАНС, че господин Тончев ще запознае членовете на Комисията с класифицирана информация, той беше изслушан в закрито заседание, провело се по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
В изложението си пред Комисията министърът на вътрешните работи изложи следната фактология: през годините, до настоящия момент, в МВР е работено по 28 проверки по сигнали, както следва:
1. В Областна дирекция на МВР – Варна, са извършени 15 проверки. През 2016 г. е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненската окръжна прокуратура по повод излъчен репортаж по БНТ за финансови нарушения на кмета на град Пазарджик Тодор Попов, членове на семейството му, както и на лицето Ивелин Михайлов във връзка с дейност по предоставянето на парични заеми с договорен лихвен процент, осъществени от представители на „Българска парична група“ АД. Наложена е глоба на дружеството „Българска парична група“ АД в размер на 20 хил. лв. по повод публично привличане на влогове, които средства, от своя страна, ги предоставя като кредити за собствена сметка и на собствен риск.
Наказателното постановление е обжалвано, като с решение на Варненския районен съд глобата е намалена на 15 хил. лв. С постановление на Варненската окръжна прокуратура от 30 септември 2016 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.
2. През 2019 г. е извършена проверка по преписка във връзка с разпоредена проверка от Варненската районна прокуратура с оглед данни за осъществявана инвестиционна дейност по закупуване на акции. Образувано е досъдебно производство, което на по-късен етап е прекратено от прокуратурата.
3. През 2019 г. е извършена проверка по повод анонимен сигнал за това, че дружеството „Тогедър“ ООД, със собственици Вася Йорданова – бивша съпруга на Михайлов, и други лица, в това число и Ивелин Михайлов, създава финансова пирамида, която има за цел да заблуждава инвеститори и да им продава фалшиви акции, като ги мами за реалните параметри на проекта „Исторически парк“ и за евентуалните печалби от него.
Преписката е препратена на Варненската районна прокуратура и с постановление на наблюдаващия прокурор от 11 май 2020 г. е отказано образуване на досъдебно производство.
4. Извършена е проверка по преписка на Варненската районна прокуратура от 2023 г. по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ветрино, област Варна, в землището на село Неофит Рилски. Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до данъчната. Към момента се извършва допълнителна проверка съгласно дадените конкретни указания от наблюдаващия прокурор.
5. През 2023 г. е извършена проверка във връзка с получена информация, че чрез използване на неистински документ е бил сменен управителят на „Дарма“ ЕООД с нов собственик, който е британски гражданин. Установено е, че със заверено пълномощно от кмета на село Стоян Михайловски британският гражданин упълномощава друго лице да го представлява пред БОРИКА АД с право да сключва договори за удостоверителни услуги – издаване, преиздаване, подновяване, спиране и прекратяване на квалифициран електронен подпис.
Впоследствие упълномощеното лице освобождава британския гражданин като управител и избира себе си за нов управител. Продава три имота в село Неофит Рилски с обща площ близо 4 декара на цена от 9 хил. и 500 лв. на дружеството „Задружно“ ЕООД с управител Ивелин Михайлов.
Преписката е изпратена на Варненската районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 212 от Наказателния кодекс, а именно документна измама.
Образувано е досъдебно производство по описа на Областната дирекция на МВР – Варна, като впоследствие е образувано следствено дело по описа на Окръжния следствен отдел – Варна.
6. Отново през 2023 г. е образувана проверка във връзка с постановление на Варненската окръжна прокуратура за неправомерно извършени действия от група лица спрямо общинските съветници на Общинския съвет – Ветрино, по време на протест, проведен пред сградата на Община Ветрино.
Материалите са докладвани на Варненската окръжна прокуратура, впоследствие е постановен отказ за образуване на наказателно производство.
7. През 2023 г. е извършена и проверка във връзка с получена информация за голям брой регистрирани по настоящ адрес лица, общо 286, в периода от 1 януари 2023 г. до 30 април 2023 г. на територията на селата Неофит Рилски, Момчилово и Невша, част от община Ветрино.
Преписката е докладвана на Районната прокуратура – Варна, с мнение за образуване на наказателно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 169, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс, а именно престъпления против политическите права на гражданите.
С оглед наличието на лице по чл. 160 от Изборния кодекс, а именно кандидат за общински съветник, материалите са препратени от Районната прокуратура – Варна, на Софийската градска прокуратура.
Преписката е изпратена на наблюдаващия прокурор с мнение за образуване на наказателно производство по чл. 169, ал. 1 и 2 от НК. Същата е върната на Районната прокуратура – Варна, където е постановен е отказ за образуване на наказателно производство.
8. През 2024 г. е извършена проверка във връзка с получени данни за множество лица, които са били регистрирани на различни адреси в община Ветрино с цел да гласуват за Политическа партия ВЕЛИЧИЕ.
С разпореждане от 31 май 2024 г. на Районната прокуратура – Варна, е образувана прокурорска преписка. Преписката е докладвана на Районната прокуратура – Варна, откъдето е постановен отказ за образуване на наказателно производство.
9. Към настоящия момент се извършва проверка по прокурорска преписка на Варненската районна прокуратура, касаеща местните избори от 2023 г.
По същата преписка са изискани съответните данни от Община Ветрино по отношение на извършените адресни регистрации по настоящ адрес за периода 30 април 2023 г. – 9 декември 2023 г. на територията на населени места в общината.
Възложени са действия по установяване на дейността на дружеството „Пазители“, извършвали пропускателен режим на изборните секции на територията на община Ветрино.
10. През 2024 г. е извършена проверка по преписка, образувана след самосезиране от страна на прокуратурата от публикация в печата, в която се изнасят данни за престъпления по чл. 136 – „Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание“, и съответно по чл. 270 от НК – престъпления против реда на управлението.
Материалите от проверката са изпратени на Варненската районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 270 от Наказателния кодекс, а именно във връзка с възпрепятстване на длъжностни лица да изпълнят служебните си задължения.
Към настоящия момент няма произнасяне на прокуратурата.
11. През 2024 г. е образувана проверка по прокурорска преписка по описа на Варненската окръжна прокуратура във връзка с уведомление на НАП – Варна, до Варненската окръжна прокуратура за ревизия на конкретно лице, назначено като застрахователен брокер в дружество „Тогедър“ ООД – Варна, с конкретни указания за проверка с оглед извършено престъпление по смисъла на чл. 252 от Наказателния кодекс, а именно извършване на банкова дейност без лиценз, и чл. 255 – данъчно престъпление, от Наказателния кодекс.
Материалите от проверката са изпратени на Окръжната прокуратура – Варна, с мнение за образуване на досъдебно производство по смисъла на чл. 255 от Наказателния кодекс и издаване на разпореждане към НАП за приключване на спряната ревизия с цел установяване точните размери на дължимите от него данъци. Към настоящия момент все още няма произнасяне.
12. През 2024 г. е извършена проверка по преписка по описа на Окръжна прокуратура – Варна, образувана по материали, изпратени от Върховната прокуратура на Република България, във връзка с безплатно разпространяване на вестник „Красиво Ветрино“, което буди съмнения за неговото финансиране.
В хода на проверката е установено, че едно от дружествата на Ивелин Михайлов, в което е управител и собственик на „Блаженство“ ЕООД, издава въпросния вестник. Вестникът се финансира от дарения от физически лица и от организиране на различни кампании. Издаването е започнало в края на 2022 г., като в началото тиражът е бил около 3000 броя. Впоследствие тиражът е варирал между 3000 и 12 000 броя.
Материалите са изпратени на Окръжната прокуратура – Варна, по компетентност.
13. Извършва се проверка и по сигнал от Симон Милков от град Велико Търново за това, че лицето Ивелин Любомиров Михайлов от село Неофит Рилски е създал финансова пирамида през дружеството „Исторически парк“ АД, като е злоупотребил с доверието на акционерите.
Във връзка с посочения случай и в Областната дирекция на МВР – Велико Търново, е извършена проверка, която след приключване е изпратена на Районната прокуратура – Велико Търново, и по която е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.
От НАП е изискана информация относно извършване на данъчни проверки или ревизии на дружествата, свързани с дейността на Ивелин Михайлов и неговото обкръжение, и е отправена молба за извършване на данъчна ревизия-проверка на дружеството „Исторически парк“ АД и Ивелин Михайлов, както и на свързани с него лица и дружества.
Министърът съобщи, че след постъпване на информацията от НАП всички материали по проверката ще бъдат изпратени на Районната прокуратура – Варна, за произнасяне.
14. Към момента се извършва проверка по смисъла на чл. 144 от Наказателния кодекс, а именно закана. Образувана е по сигнал от Симон Милков – журналист на свободна практика, за това, че през април 2024 г. е бил принудително изблъскан от пътното платно от Георги Георгиев – служител на Ивелин Михайлов, както и заплашен с оръжие.
Материалите са изпратени на Варненската районна прокуратура и са върнати за допълнителна проверка към МВР.
15. Извършва се и проверка по преписка по описа на Областната дирекция на МВР – Варна, отново за евентуално престъпление по смисъла на чл. 144 от НК – закана, и съответно чл. 325 – хулиганство.
Същата е образувана от Варненската районна прокуратура по сигнал на Георги Георгиев – служител на Ивелин Михайлов, срещу Симон Милков.
Следващите случаи, които ще се изброят, са на територията на Районното управление – Провадия, където се намира и Културно-историческият комплекс „Исторически парк“.
В Районното управление – Провадия, са извършени общо 13 проверки. Проверките са предимно по случаи от битов характер – скандали, заплахи, сигнали за нанесени средни и леки телесни повреди между лица, както и следене.
1. Първият случай е през 2019 г., когато е образувана преписка, заявителски материал, за това, че на 3 април 2019 г. в „Исторически парк“ е намерен починал охранител. Извършва се проверка за евентуално престъпление по чл. 123, а именно смърт, причинена поради незнание или немарливо изпълнение.
Проверката е по преписка на Районната прокуратура – Провадия. Материалите са изпратени в Окръжния следствен отдел – Варна, и там има образувано досъдебно производство.
2. Вторият случай е през 2020 г., когато е образувано досъдебно производство за това, че на 31 август 2020 г. лице, свързано с „Исторически парк“, е нанесло средна телесна повреда на гражданин, представляващо престъпление по смисъла на чл. 129, ал. 1 от НК. Материалите са изпратени в Районната прокуратура – Провадия, като на 7 юни 2022 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.
3. През 2020 г. е образувана преписка по жалба на Йоан Запрянов за престъпление по чл. 144 от НК, а именно неправомерно следене на лица при изготвяне на снимки на „Исторически парк“. Материалите са изпратени на Районната прокуратура – Провадия, и е постановен отказ за образуване на производство на 23 октомври 2020 г.
4. През 2020 г. е образовано досъдебно производство по описа на Районното управление – Провадия, за това, че на 31 август 2020 г. неизвестно лице, свързано с „Исторически парк“, е нанесло средна телесна повреда на Александър Колев – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. Материалите са изпратени в Районната прокуратура –Провадия. Има издадено постановление за прекратяване на 7 юни 2022 г.
5. През 2020 г. е извършена проверка по преписка, заведена в Районното управление – Провадия, за получен сигнал от Веселин Колев от село Неофит Рилски, община Ветрино, за това, че около 20,30 ч. между брат му Александър Колев и Ивелин Михайлов е възникнал скандал. Преписката е изпратена на Районната прокуратура – Варна, Териториално отделение – Провадия, и е образувано досъдебно производство, като впоследствие воденото досъдебно производство е върнато на Териториалното отделение – Провадия, и същото е прекратено.
6. През 2021 г. е извършена проверка по преписка, заведена по описа на Районното управление – Провадия, във връзка с подаден сигнал от Паско Анков от село Неофит Рилски относно възникнал конфликт между Стоян Колев и Ивелин Михайлов. След извършената проверка по случая преписката е изпратена на Районната прокуратура – Варна, Териториално отделение – Провадия, където се намира и към настоящия момент.
7. През 2022 г. е заведена преписка във връзка с възникнал конфликт с жители на село Неофит Рилски с тъжител Ивелин Михайлов, а именно, че е получавал заплашителни писма. След приключване на проверката преписката е изпратена на Районната прокуратура – Провадия. Назначена е проверка по Закона за здравето, като на 31 август 2022 г. е изпратена в прокуратурата и МВР няма данни за нея към момента.
8. През 2022 г. е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление – Провадия, за това, че на 9 август 2022 г. в село Неофит Рилски е причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди на Йосиф Петров, което е престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК. Разследването по цитираното досъдебно производство не е приключило.
9. През 2023 г. е извършена проверка по преписка за това, че на 1 юли 2023 г. в село Неофит Рилски, „Исторически парк“, по хулигански подбуди е нанесена телесна повреда на Георги Петров. Престъпление отново по чл. 131, ал. 1, т. 12. Преписката е изпратена в Районната прокуратурата – Провадия, и е постановен отказ за образуване на 31 август 2023 г.
10. През 2023 г. е образувана преписка по описа на Трето районно управление – Варна, където Красен Атанасов се жалва, че в края на месец декември 2023 г. в село Неофит Рилски, докато управлява моторно превозно средство, пътят му е бил препречен от 3 моторни превозни средства с непознати лица, които го обиждали и му крещели. След приключване на проверката материалите са изпратени на Районната прокуратура – Провадия, издадено е и постановление за отказ от образуване на досъдебно производство.
11. През 2024 г. е извършена проверка по преписка по сигнал от Цанко Колев – управител на охранителна фирма „Пазителите“ ЕООД, за лице, представящо се като журналист Симон Милков. Има данни, че лицето разпространява в социалните мрежи намерение за физическо посегателство към материалната база и имуществото, отправя заплахи към служители на обекта и подстрекава хора към саморазправа и масови безредици на територията на „Исторически парк“, село Неофит Рилски. Преписката е изпратена в Районната прокуратура – Провадия, и също има постановление за отказ за образуване на досъдебно производство на 30 май 2024 г.
12. През 2024 г. е извършена проверка по преписка по материали, изпратени от Окръжната прокуратура – Стара Загора, представляващи сигнал от съпредседател на сдружение „Български хелзинкски комитет“, за закупени имоти от „Исторически парк“, община Ветрино, и регистрирани 1087 човека през 2023 – 2024 г. Това е престъпление по смисъла на чл. 167 – 169 от НК. Материалите са изпратени на Районната прокуратура – Провадия. Има постановен отказ за образуване на досъдебно производство на 10 юни 2024 г.
13. По последния случай и към настоящия момент се извършва проверка по преписка, образувана по жалба от Ивелин Михайлов, за отправени закани за извършване на престъпление от Симон Милков. Проверката по преписката все още не е приключила.
Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР прави следното обобщение пред Комисията: от всички водени и извършвани проверки, в които са посочвани дружествата „Исторически парк“ АД, „Българска парична група“ АД, както и лицето Ивелин Михайлов, към настоящия момент на производство в ОДМВР – Варна, са 6 проверки по преписки. Първата преписка е изпратена от Главна дирекция „Национална полиция“ по повод сигнал на Симон Милков за това, че лицето Ивелин Любомиров Михайлов от село Неофит Рилски е създал финансова пирамида през дружеството „Исторически парк“ АД, както и че е злоупотребил с доверието на акционерите. По преписката са взети сведения от 16 лица, в това число и от Ивелин Михайлов, както и от други граждани, които имат съпричастност към дейността на „Исторически парк“. Взети са сведения от управителите на дружеството във връзка с търговските взаимоотношения между него и Ивелин Михайлов по охраната на „Исторически парк“.
По този случай е извършена проверка и в ОДМВР – Велико Търново. По данни на служители от ОДМВР – Велико Търново, след приключване на проверката преписката е била изпратена в Районната прокуратура – Велико Търново, като е бил постановен отказ.
От получените сведения е установено, че Михайлов дължи сума в размер на 95 хил. лв. на съответния тъжител. Взети са сведения и от други служители, от журналисти с цел предоставяне на допълнителна информация за дейността на господин Михайлов.
Относно посочените в сигнала на Милков данни е установено, че в голяма степен са идентични с такива, въз основа на които в ОДМВР – Варна, вече са извършени проверки, в това число за осъществяване на инвестиционна дейност по закупуване на акции, предоставяне на парични заеми срещу лихва, неправомерно придобиване на недвижими имоти, неправомерно извършване на действия спрямо общинските съветници и предлаган подкуп, престъпление против политически права на гражданите, неправомерни действия по повод инвестиционна и строителна дейност, данъчни престъпления, пране на пари, издателска дейност, закани, хулиганска проява, нанасяне на средна телесна повреда, следене и възбуждане на страх, притежаване на огнестрелно оръжие. Всички проверки са извършвани по указание и под надзора на Варненската районна прокуратура или на Варненската окръжна прокуратура.
Към настоящия момент в ОДМВР – Варна, е налична информация за извършени от НАП проверки и ревизии на една част от тези търговски дружества. В тази връзка е поискано от НАП – Варна, извършване на данъчна ревизия, проверка на дружеството „Исторически парк“ АД, както и на лицата Ивелин Любомиров Михайлов, Вася Данчева Михайлова, Анатоли Илиев Савов, Силвия Попова – съпруга на кмета на град Пазарджик, както и на всички свързани с тях търговски дружества.
След постъпване на информация от НАП всички материали по проверката ще бъдат изпратени в Районната прокуратура – Варна, за произнасяне.
Другата преписка, която е на дневен ред и се разследва, е преписка по описа на ОДМВР – Варна, за образувана по разпоредена проверка от Варненската районна прокуратура, преписка с оглед на данни за осъществяване на инвестиционна дейност по закупуване на акции. Образувано е било досъдебно производство през 2019 г. по описа на Окръжната следствена служба при Варненската окръжна прокуратура, което на по-късен етап е прекратено. В хода на проверката е изпратено писмо до Комисията за финансов надзор, като в отговора се посочва, че през 2019 г. Комисията за финансов надзор е извършила проверка спрямо начина на предлагане, продаване на ценни книжа от дружеството „Исторически парк“ АД. Установено е, че от дружеството са били извършвани агитационни и рекламни дейности в различни сайтове и платформи. В резултат от проверката на Комисията за финансов надзор се посочва, че това не представлява публично предлагане, тъй като липсвали данни за условията на публично предлагане на акции. Въпреки това Комисията за финансов надзор уведомява на електронната си страница, че има вероятност дружеството „Исторически парк“ АД да предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализиране на самия проект „Исторически парк“, а не по сметка на акционерите прехвърлители. Установява се, че прехвърлянето на акции се осъществява между частноправни субекти.
Констатациите от страна на Комисията за финансов надзор са изпратени към Варненската окръжна прокуратура. С постановление от 2019 г. на наблюдаващия прокурор материалите са изпратени във Варненската районна прокуратура с цел приобщаване, тъй като по подобен сигнал във Варненската районна прокуратура е била извършена проверка, която впоследствие е била прекратена на 28 октомври 2019 г. Няма данни в Комисията за финансов надзор да са извършвани проверки на дружествата „Българска парична група“ и „Тогедър“ ЕООД.
В ОДМВР – Варна, е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненската окръжна прокуратура след инициирана от Окръжната прокуратура – Пазарджик, проверка по повод излъчен репортаж на БНТ за финансови нарушения на кмета Тодор Петров.
На дневен ред е и преписка, която и към настоящия момент е на производство във Варненската районна прокуратура. Тя е по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ветрино, област Варна, и по-точно в землището на село Неофит Рилски. В хода на проверката е направен анализ на всички обстоятелствени проверки, извършени в периода 2020 – 2024 г., за имоти в село Неофит Рилски. Констатирани са множество подадени заявления за обстоятелствени проверки от свързани с Ивелин Михайлов лица – бивши и настоящи служители на свързани с него дружества. Може да се направи обосновано предположение, включително и предвид възрастта им, че лицата никога не са владели тези имоти предвид изискването за 10-годишно давностно владение. След придобиването им голяма част от тях се прехвърлят на няколко пъти на различни лица и дружества, свързани с Ивелин Михайлов. По преписката е направен анализ, от който става ясно, че дружествата, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова, както и граждани са извършили сделки със стотици недвижими имоти основно в община Ветрино.
Установено е, че дружествата, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова, и към момента притежават и са собственици на стотици недвижими имоти. По преписката са констатирани данни, че сделките по нотариален акт са на многократно занижени цени, близки до данъчната оценка. Съществува реална възможност за избягване плащането на данъци в особено големи размери, както и да се прикрива действителният произход на средствата по закупуване на имотите.
Също така се легализират парични потоци, за чийто произход няма достатъчно данни. Налице е схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до пазарната. При продажбата на имотите те се продават на пазарна стойност. По този начин паричните средства, представляващи разликата между данъчната основа и пазарната стойност, се легализират. В момента се извършва допълнителна проверка съгласно дадени от прокуратурата указания.
По справката за Вася Михайлова за периода от 2015 г. до месец април 2024 г. в Агенцията по вписванията има над 400 записа, основно сделки с недвижими имоти.
Вася Михайлова се явява купувач на по-голямата част от сделките. При продажбата на прехвърлените имоти основна част от купувачите се явяват свързани с Ивелин Михайлов дружества и физически лица.
През месец декември 2022 г. Вася Михайлова е призната за собственик по давностно владеене за имотите в село Неофит Рилски. Основното дружество, което закупува имоти предимно в община Ветрино и което изкупува имоти, придобити вече от свързани с Ивелин Михайлов лица, е „Задружно“ ЕООД. Собственик и управител е Ивелин Михайлов. Дружеството е регистрирано през месец март 2021 г. и оттогава до месец май 2023 г. по партидата на Службата по вписванията в Провадия е отбелязано придобиване на 260 имота.
От основаването си дружеството не е подавало годишни финансови отчети. Дружеството има назначени двама служители – Вася Михайлова и Момчил Йорданов. Част от разпитаните лица, представляващи продавачите на имоти, или такива, които са участвали в обстоятелствени проверки при придобиване на собственост на основание давностно владение, твърдят, че основно са контактували с Ивелин Михайлов по повод на сделките.
На поставени въпроси от членовете на Комисията от МВР се подаде следната информация: Ивелин Михайлов притежава 22 нарезни ловни карабини, за които има разрешителни за носене и употреба на огнестрелни оръжия; пет броя гладкоцевни пушки; шест броя супресори. Разрешителните за оръжията са издадени от МВР –Ловеч. Относно охранителната фирма – в нея се водят налични четири броя късоцевни оръжия, марка Glock. Охранителите не притежават разрешителни за носене и употреба на огнестрелни оръжия, но при внезапни проверки от страна на МВР на охранителите нито един не е бил с оръжие в него.
Последната проверка, извършена от МВР, е от миналите местни избори през 2023 г. При тази проверка е установено, че 257 лица, живущи на територията на цялата страна, които в периода до месец април 2023 г. са се регистрирали адресно на територията на село Неофит Рилски. Всичките тези лица физически живеят на различни адреси на територията на страната.
В рамките на проверката, която е докладвана на Софийската градска прокуратура, се констатира, че самите регистрирани лица твърдят, че не живеят на адресите в село Неофит Рилски, но са пуснали уведомление, че ще гласуват в Неофит Рилски. Установено е от МВР, че лице, което работи в община Ветрино, е спомогнало за регистрацията на всичките лица.
Проверката е разпределена на Варненската районна прокуратура, която отказва образуване на наказателно производство.
На 26 юли 2024 г. пред Комисията беше изслушан Йоан Йорданов.
Пред Комисията Йоан Йорданов се представи като бивш собственик и управител на основната фирма строител в „Исторически парк“ – „Редом“ ЕООД, и като човек, който е инвестирал в „Исторически парк“ АД чрез кредити.
През 2019 г. с него се свързва момче, което продава книги, и му разказва за проекта „Исторически парк“. Това момче го свързва с консултант на фирма „Тогедър“. По-късно, когато му показват комплекса „Исторически парк“, се запознава и с Ивелин Михайлов. Следва посещение на семинари и срещи. Споделя, че това е предварително подготвен ред, по който се привличат нови лица с цел да се инвестира във фирмите около Михайлов. Начинът на привличане на хора зависи от това с какви средства разполагат и дали изобщо имат пари за инвестиране. Към онзи момент Йоан е от хората, които не разполагат със средства или активи за инвестиране. Предлага му се да изтегли 10 хил. лв. от БНП „Париба“ и да ги остави за плащане на високи вноски в EMG. Назначават го като мениджър със заплата от 3600 лв., консултантът го инструктира всяка една стъпка какво да прави.
След време, след като проявява желание да инвестира, започва да се ползва с по-голямо доверие. Предлага му се да започне да работи за каузата „Исторически парк“, като вземе участие в организацията на строителството на Парка.
Възлага му се да обикаля колкото е възможно повече банки с цел да иска отпускане на кредити, като непрекъснато е получавал инструкции как да се държи и какво да говори, за да получи кредит. В резултат на тази дейност четири банки му отпускат кредит – Банка ДСК; „Алианц“; „Пощенска банка“ и ОББ. Банка ДСК, „Алианц“ и „Пощенска банка“ по 50 хил. лв., и ОББ – 35 хил. лв., или взема кредити на обща стойност 185 хил. лв. От тези пари със 150 хил. лв. се закупуват акции, а с остатъка от 35 хил. лв. се закупува финансов продукт и с някаква част от този остатък му се дават пари на него, с които да покрива вноските по кредитите, които е изтеглил.
След първата година той става собственик и управител на дружеството „Редом“ ЕООД. През 2021 г. като управител на тази фирма през ръцете му минават 1 млн. 927 хил. 469 лв. и десет стотинки.
Йоан Йорданов обобщава, че през 2020 г. инвестира 150 хил. лв. в закупуването на акции, които пари плаща на ръка в офиса на фирма „Тогедър“ във Варна и за които няма издаден документ. Получил е общо 110 хил. лв. поетапно с плащания в различни размери. Към днешна дата му се дължат 70 хил. лв.
На поставен въпрос дали има адресна регистрация в община Ветрино и дали са му давани указания как да гласува, господин Йорданов потвърждава, че му е казано да си направи адресна регистрация и че има такава в село Габърница и да, получавал е инструкции как да гласува, но заявява, че по време на избори не е бил в този район и не е гласувал.
За периода на работата на Временната комисия чрез Деловодството на Народното събрание или по електронната поща на Комисията бяха получени следните писма и сигнали:
1. Сигнал, подаден от Информационна агенция „БезпартиенБГ“, относно дейността на „Исторически парк“ АД; „Факла“ АД и „Асдент“ АД;
Изпратени материали от Йоан Запрянов на електронната поща на Комисията като допълнение след изслушването му в Комисията;
Протестна декларация от Общинския съвет на Вълчи дол;
Сигнал, подаден по електронната поща на Комисията, от Никола Тулечки относно провеждане на курсове в Тракийския университет;
Писмо с вх. № ПГ-50-428-00-6 от 24 юли 2024 г., подадено от адвокат Адела Качаунова, съпредседател на Българския хелзинкски комитет;
Сигнал с вх. № ПГ-50-431-00-1 от 25 юли 2024 г., подаден от радио и телевизия „Истина и свобода“;
Допълнителна информация, изпратена от Йоан Запрянов на електронната поща на Комисията, като прилага Решение на Агенцията по вписванията – новопостъпила информация от 30 юли 2024 г.;
Призив за прекратяване на политическия натиск срещу Ивелин Михайлов, подаден от Христо Петров на електронната поща на Комисията;
Писмо от Борис Бачев, изпратено на електронната поща на Комисията;
Писмо от Кристина Капитанова, изпратено на електронната поща на Комисията;
Писмо от Щелян Калчев, син на Стефан Калчев, изпратено на електронната поща на Комисията.
Беше поискана информация от съответните компетентни институции:
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-6 от 19 юли 2024 г., по решение на Временната комисия беше поискана информация от Агенцията по вписванията относно всички фирми, на които господин Ивелин Людмилов Михайлов е съдружник или едноличен собственик, както и сдруженията, които представлява или е член на управителен орган или контролен такъв.
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-7 от 19 юли 2024 г., по решение на Временната комисия беше поискана информация от господин Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, относно издадените и заверени молби и декларации, послужили за издаване на удостоверения, които да послужат пред нотариус за издаване на констативни нотариални актове, чрез обстоятелствени проверки, касаещи недвижими имоти, находящи се в землището и съседните на село Неофит Рилски села, община Ветрино.
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-8 от 19 юли 2024 г., по решение на Временната комисия беше поискана информация чрез Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, от служба ГРАО към Община Ветрино относно извършения брой регистрации по настоящ адрес на територията на община Ветрино за периода от 1 януари 2019 г. до 1 май 2024 г.
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-12 от 23 юли 2024 г., от Прокуратурата на Република България е поискана писмена информация относно това дали има отправени сигнали до Прокуратурата на Република България за пострадали от престъпления във връзка с дейността на Културно-историческия комплекс „Исторически парк“, както и данни за касателство с такива престъпления на лицето Ивелин Людмилов Михайлов и свързани с него физически или юридически лица, респективно има ли висящи образувани досъдебни производства и срещу кого и за какви престъпления, както и на какъв етап са досъдебните производства.
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-13 от 25 юли 2024 г., по искане на членовете на Временната комисия беше изискано от директора на НАП да предостави информация относно:
Какъв е бил оборотът на „Исторически парк“ АД за периода 2022-а – 2023 г.?
Откакто е създадено дружеството „Исторически парк“ АД, изплащани ли са изобщо някакви дивиденти на акционерите и съответно в какъв размер?
Информация за извършени проверки на акционерите на „Исторически парк“ АД, които са продали акциите си на значително по-високи цени от номиналната им стойност от 1 лев. Деклариран ли е реализираният приход, който е значителен, предвид, че една акция с номинал 1 лев е продавана за 100, 200, 300 или повече лева.
При увеличаването на капитала на „Исторически парк“ АД от 50 000 лв. на 1 000 000 лв. Анатоли Савов записва на свое име 950 000 акции, всичките продадени по-късно.
Декларирани ли са приходите от продажбата на акциите от това лице и НАП извършвала ли е проверка по отношение на него?
Информация за извършените проверки и резултата от тях по отношение произхода на средствата за участие в капитала на всички търговски дружества, свързани с Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Силвия Попова, и свързаните с тях лица. Ивелин Михайлов и Силвия Попова учредяват дружеството „Болярски дом“ АД например с капитал от всеки по 250 000 лв.
Как се е случило плащането на задължения от „Исторически парк“ АД към НАП – дали чрез банков превод от сметка към сметка, или на каса в банка?
Извършени ли са проверки на лицата – акционери в „Исторически парк“ АД, за които се твърди, че са реализирали значителни приходи от продажба на притежавани от тях акции? Установени ли са данъчни нарушения от тяхна страна? Ако не са предприети действия за такива проверки, какви са причините за това и планират ли се такива проверки?
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-14 от 25 юли 2024 г., по искане на членовете на Временната комисия беше изискано от госпожа Ирена Радева, началник на РУО – Варна, да предостави следната информация:
РУО – Варна, разполага ли с информация дали образователни институции на територията на област Варна са партньори в организирането на детските лагери?
В случай че учебни заведения организирано са посещавали тези детски лагери, спазвана ли е Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование?
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-15 от 25 юли 2024 г., по искане на членовете на Временната комисия беше поискано от служебния министър на вътрешните работи да предостави информация относно фирмата, която брандира всички автомобили на Министерството на вътрешните работи, нейния управител и има ли роднинска връзка с народния представител Красимира Катинчарова.
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-16 от 25 юли 2024 г., по искане на членовете на Временната комисия беше поискана допълнителна информация от Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, относно издадените и заверени молби и декларации, послужили за издаване на удостоверения, които да послужат пред нотариус за издаване на констативни нотариални актове, чрез обстоятелствени проверки, касаещи недвижими имоти, находящи се в землището и съседните на село Неофит Рилски села, община Ветрино, за периода 2018 – 2022 г., като посочите кои са заявителите по тях.
С писмо, изх. № ВКИП-50-453-111-17 от 26 юли 2024 г., въз основа на постъпил сигнал до Временната комисия от господин Никола Тулечки относно публикувана обява за курс по управление на лични финанси в Тракийския университет – град Стара Загора, в която са посочени данни за лектора на курса Пламен Кънчев, цена на курса, за която изрично се сочи, че следва да се заплати в брой, както и продължителността на курса. В обявата се сочи, че след приключване на курса ще се проследява индивидуално развитието на всеки преминал курса, като за тази цел е предвидено попълването на входен въпросник, който ще бъде попълван периодично във времето с оглед проследяване на развитието на всички участници в рамките на 5 години след участието им в този курс. Посочено е, че курсът е подходящ и за 13 – 14-годишни лица, като няма ограничение за горната граница на възрастта. Изрично е заявено, че за записване е необходимо да се попълни и подаде заявление за регистрация по образец. То трябва да е придружено от копие на лична карта и копие от платежното нареждане за платената такса, като всички документи се изпращат на служебния имейл на „Тогедър Академи“.
Във връзка с посочения сигнал от ректора на Тракийския университет е поискано да предостави следната информация:
Кой факултет и в каква връзка, свързана с дейността му, покани за лектор Пламен Кънчев, част от „Тогедър“, частна консултантската компания?
Програмата за лекциите на кой академичен стандарт отговарят и по-конкретно лекция „Правилни източници на информация“, по „Смисъл на живота и действителната роля на финансите в него“ и по „Ролята на личностното развитие“.
Обявено е, че курсът е подходящ за 13 –14-годишни лица. Как Университетът контролира даването на съгласие от страна на законните представители на малолетни лица, платили такса в брой за курса, както и участието им в тези лекции?
Към днешна дата според информация на сайта на Университета има записани 97 курсанти. В качеството Ви на ректор разполагате ли с информация за действителния брой участници в този курс, тяхната възраст и кой осъществява контрол върху събирането и обработването на личните данни на участниците?
В отговор на поисканата информация във Временната комисия постъпиха писма от следните институции:
Писмо с изх. № 0100-5 от 23 юли 2024 г. от господин Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, с което предоставя кратка справка относно издадените и заверени молби и декларации, послужили за издаване на удостоверения, които да послужат пред нотариус за издаване на констативни нотариални актове, чрез обстоятелствени проверки за периода 2023 – 2024 . за всички населени места на територията на община Ветрино.
Писмо с изх. № 0100-4-613 от 23 юли 2024 г. от господин Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, с което предоставя информация за извършения брой регистрации по настоящ адрес на територията на община Ветрино за периода от 1 януари 2019 г. до 1 май 2024 г.
Писмо с № 01-00-5 от 22 юли 2024 г., придружено със справка, от Агенцията по вписванията относно искане за предоставяне на информация относно всички фирми, в които Ивелин Людмилов Михайлов е съдружник или едноличен собственик на капитала, и сдруженията, които представлява или е член на управителен или контролен орган. Агенцията информира Комисията, че след извършена проверка в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 22 юли 2024 г. е установено, че Ивелин Людмилов Михайлов участва като управител или съдружник, едноличен собственик на капитала, представляващ и/или член на управителен орган в 37 търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, посочени в приложение към писмото.
С писмо от 26 юли 2024 г. изпълняващият функцията главен прокурор господин Борислав Сарафов изпраща информация в табличен вид, изведена от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България. Справката е относно подадени сигнали по отношение на Културно-исторически комплекс „Исторически парк“.
С писмо с изх. № 0100-7 от 29 юли 2024 г. господин Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, предоставя допълнително поискана от него информация относно заверени от Община Ветрино молби-декларации за периода 2018 – 2024 г. за всички населени места на територията на община Ветрино по заявители или техни пълномощници.
С писмо с peг. № 812100-14196 от 30 юли 2024 г. служебният министър на вътрешните работи изпраща информация като допълнение във връзка с участието му в проведено на 24 юли 2024 г. заседание на Временната комисия. Допълнителната информация е относно извършени проверки по сигнали, постъпили и в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, както следва:
През 2024 г. са извършени проверки, образувани по два сигнала на Симон Златков Милков, журналист на свободна практика. В първия подаден сигнал се описват обстоятелства, които сочат, че Ивелин Людмилов Михайлов в качеството му на физическо лице и/или представляващ „Исторически парк“ АД, е извършвал финансови злоупотреби в големи размери, като е убеждавал акционерите в дружеството да инвестират в атракцион „Исторически парк“ в село Неофит Рилски. Впоследствие Симон Милков депозира допълнителен сигнал, в който се твърди, че Ивелин Михайлов организира военно обучение за младежи на възраст около 30 години всеки уикенд и разполага с много и различни оръжия, които „дори ги няма на въоръжение в Българската армия и полиция“.
Във връзка с изясняване на фактическата обстановка и придобиване на допълнителна информация по преписката на 25 март 2024 г. е проведен разговор с лицето Симон Милков с цел призоваването му в сградата на ОДМВР – Варна, за снемане на писмени сведения. По време на разговора Милков категорично отказва да се яви за снемане на сведение и прекъсва разговора. Отказът на лицето е документиран в докладна записка по описа на ГДБОП – МВР.
В хода на проверката е изпратено запитване до Районната прокуратура – Варна, дали са постъпвали сигнали за финансови злоупотреби, извършени от Ивелин Михайлов и касаещи дружеството „Исторически парк“ АД. От получен отговор от Районната прокуратура – Варна, става ясно, че има преписка ВРП № 12534 от 2023 г. с жалбоподател Стефан Дамянов Калчев затова, че дружеството „Исторически парк“ АД не изпълнява договорните си отношения с неговата фирма. На 20 септември 2023 г. преписката е била изпратена в Окръжната прокуратура – Варна, по компетентност.
В резултат на извършените от ГДБОП – МВР, проверки преписките са изпратени в Районната прокуратура във Варна за отношение по компетентност. Двете преписки са обединени в една прокурорска проверка, по която е постановен отказ от образуване на наказателно производство поради обстоятелството, че идентична проверка е извършена през 2019 г. в Районната прокуратура – Варна, по която досъдебното производство е прекратено.
С писмо с изх. № 02-01-21 от 30 юли 2024 г. директорът на НАП предоставя кратка информация на изпратените му писмено въпроси от Комисията.
С писмо с изх. № 4853 от 30 юли 2024 г. ректорът на Тракийския университет – Стара Загора, предоставя следната информация на Комисията:
В изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021 – 2030 г. и за постигане на целите, посочени в рамката за образование и обучение на Европейския съюз за предоставяне на възможности за продължаващо обучение или учене през целия живот за възрастни, Тракийският университет организира и провежда множество квалификационни курсове и обучения извън сферата на придобиване на висше образование по съответните образователно-квалификационни степени. Обучението се осъществява от Университетския център за продължаващо обучение и квалификация на Тракийския университет, който е обслужващо звено и няма статут на основно звено – факултет. Всички курсове се провеждат по решение на Академичния съвет на висшето училище и въз основа на одобрена от този орган учебна програма.
С решение на Академичния съвет на Тракийския университет – Стара Загора, проведен на 27 септември 2023 г., и в изпълнение на програмата е прието да бъде проведен курс „Управление на личните финанси“ с ръководител Пламен Кънчев, с хорариум 60 часа по одобрена от Академичния съвет учебна програма. Разработката на включения в учебната програма лекционен материал се извършва от ръководителя на съответния курс, който е длъжен да съблюдава общоустановените правила за провеждане на следдипломно обучение и действащите в съответната област нормативни актове, като към настоящия момент не съществува общ академичен стандарт, регламентиращ начина, темите и условията за провеждане на тези обучения.
Тракийски университет – Стара Загора, не е публикувал обява, в която да се сочи, че посоченият по-горе курс по управление на лични финанси е подходящ за 13–14-годишни лица. Тракийският университет – Стара Загора, не провежда курсове за обучение на непълнолетни лица, поради което не се изисква родителите на непълнолетни лица да дават съгласие за участието на техните деца в подобни курсове.
Участието на заинтересовани лица в обявяваните от Тракийския университет – Стара Загора, обучителни курсове се извършва чрез подаване на писмено заявление от желаещото да участва в курса лице, съдържащо негови лични данни – име, адрес, ЕГН, образование и други данни, имащи характер на лични такива, които Университетът обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
С писмо с изх. № 101-1/30.07.2024 г. госпожа Ирена Радева, началник на РУО – Варна, предоставя следната информация:
В РУО – Варна, няма постъпила информация за организиране в Комплекс „Исторически парк“, село Ветрино, община Ветрино, област Варна, на детски лагери и не са постъпвали искания за разрешение на такива от образователни институции от областта. Направена е справка в деловодната система „Евентис“ за налична кореспонденция с Комплекс „Исторически парк“, село Ветрино, община Ветрино, област Варна. Такава се е осъществявала в периода от 3 октомври 2019 г. до 5 юни 2023 г., но тя не навежда към наличие на партньорства между Комплекса и образователните институции в областта. Регистрирани са само информативни писма.
На 23 февруари 2021 г. от „Исторически парк“ АД, село Неофит Рилски, е постъпила покана за сътрудничество към РУО – Варна, но по нея има мълчалив отказ и не са предприети никакви действия.
В периода от създаването на Комплекс „Исторически парк“ и до момента не са постъпвали искания за разрешаване на лагери, организирани съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
От 2019 г. до 2023 г. в РУО – Варна, са постъпили 5 писма за организиране на еднодневни екскурзии, които съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 не са предмет на цитираната по-горе наредба.
При обсъждане на постъпилата информация членовете на Комисията изразиха следните становища:
Не е пълен писменият отговор, изпратен от директора на НАП, до Комисията. Част от членовете на Комисията констатират, че лицата, за които има данни (тримата големи акционери в „Исторически парк“ АД), че са продавали свои акции впоследствие на множество хора и тези така наречени последващи акционери по време на изслушване в Комисията заявиха, че не са били вписвани в книгата на акционерите. Твърди се, че се става инвеститор в „Исторически парк“, след като закупиш акции от някой от тримата големи мажоритарни акционери. Въпросите, на които следва да се отговори, са относно това какво се е случило по отношение на паричните потоци; какви са приходите, декларирани от тези лица, във връзка с приходите от продажбата на акции? Акционерите, продали част от акциите си, дали са декларирали печалби?
Относно подадената от кмета на община Ветрино информация – при съпоставка с постъпилата информация, предоставена от журналиста Йоан Запрянов, а именно Решение с peг. № РД-01-381/16.04.2024 г. на Агенцията по вписванията за предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация относно броя на имотите в община Ветрино, придобити чрез обстоятелствена проверка. Съгласно цитираното решение на Агенцията по вписванията за периода от 2014 г. до 2023 г. общият брой на имотите в община Ветрино, придобити чрез обстоятелствена проверка, е 1175.