ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ4817 думи
Благодаря, госпожо Председател.
Представям: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 51-502-01-8, внесен от Министерския съвет на
10 март 2025 г. Приет на първо гласуване на 7 май 2025 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 4в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4б, т. 1“ се заменят с „чл. 4б, т. 1 и 4“.
2. В ал. 2 думите „чл. 4б, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 4б,
т. 2, 3 и 5“.“
По § 10 има предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението:
„В § 10 настоящият текст относно ал. 1 става т. 1 и се създава т. 2:
„2. В ал. 2 накрая се добавят думите „включително в машинночетим формат по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, като:
1. В т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) в текста преди т. 1 след думите „финансови средства и други“ се заличава думата „финансови“ и думите „или икономически ресурси“ се заличават.“;
2. В т. 6 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) в текста преди т. 1 след думите „финансови средства и други“ се заличава думата „финансови“ и думите „или икономически ресурси“ се заличават;
б) в т. 5 думите „чл. 4б, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 4б, т. 2, 3 и 5“.“
3. Точка 7 се изменя така:
„7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6 за лицата по чл. 4б, т. 3“, а след думата „срок“ се добавя „до“.“
4. Точка 9 се изменя така:
„9. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, като т. 2 се изменя така:
„2. В ал. 2 думите „чл. 4б, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 4б,
т. 2, 3 и 5“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, като т. 3 се изменя така:
„3. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 след думата „други“ се заличава думата „финансови“, а след думата „активи“ се заличават думите „или икономически ресурси“;
б) в т. 1 думите „чл. 5а, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 5а, ал. 1,
т. 2 и 5“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, като т. 1 се изменя така:
„1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 5а, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 5а, ал. 1, т. 2 и 5“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, като:
1. В т. 1, буква „а“ думите „основния текст“ се заменят с „текста преди т. 1“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. Създава се ал. 11:
„(11) Алинеи 1 – 7 се прилагат и за извършени или допуснати нарушения на чл. 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан, чл. 3 и 8 от Регламент (ЕС) 753/2011 на Съвета от
1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (ОВ, L 199/1 от 2 август 2011 г.), чл. 2
и 4 от Регламент (ЕО) 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, чл. 34 и 50 от Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (ОВ, L 224/1 от 31 август 2017 г.), чл. 2 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (ОВ, L 255/1 от 21 септември 2016 г.), чл. 2 и 8 от Регламент (ЕС) 2024/386 на Съвета от 19 януари 2024 година за установяване на ограничителни мерки срещу лицата, които подкрепят, улесняват или създават възможност за насилствени действия от страна на Хамас и Ислямски джихад в Палестина (ОВ, L 386 от 19 януари
2024 г.), и чл. 23, 23а, 29 и чл. 40 от Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ, L 88/1 от 24 март 2012 г.).“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, като в т. 2 думите „в това число“ се заменят с „включително“.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителни разпоредби“.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
„§ 27. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него наредбата по чл. 9а, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
„§ 28. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието привежда в съответствие с него наредбата по чл. 9б, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29:
„§ 29. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи привежда в съответствие с него наредбата по чл. 9в, ал. 8 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
По § 30 има предложение на народния представител Делян Добрев, направено по реда на чл. 79, ал. 7, т. 2 от ПОДНС.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:
„§ 30. Лицата, вписани до влизането в сила на този закон в регистрите по чл. 9а – 9в от Закона за мерките срещу изпирането на пари, привеждат дейността си в съответствие с този закон в тримесечен срок от влизането му в сила.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
По § 32 има предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители:
„В § 32 се правят следните изменения и допълнения:
а) Създава се т. 1а:
„1а. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 8:
„8. при встъпване в делови взаимоотношения със санкционирани лица или с лица, които са свързани или са били свързани със санкционирани лица в периода от 5 години преди датата на включване в съответния санкционен списък до настоящия момент;“
б) Създава се т. 3а:
„3а. В чл. 36 се създава ал. 6:
(6) Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на задължените субекти актуален списък с видни политически личности, които са български граждани и заемат съответните позиции в органи на Република България или на Европейския съюз. Списъкът се предоставя и в отворен, машинночетим формат по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.“
в) Създава се т. 4а:
„4а. Създава се чл. 47а:
Чл. 47а. (1) Лицата по чл. 4, т. 1 – 3, поставят под текущо и разширено наблюдение всички делови взаимоотношения със:
1. санкционирани лица; и
2. юридически лица или други правни образувания, чиито действителни собственици, законни представители, пълномощници или други физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на юридическото лице или друго правно образувание, са санкционирани лица; и
3. лица, които са свързани или са били свързани, с лицата, посочени в т. 1 и 2, в периода от 5 години преди датата на включване в съответния санкционен списък до настоящия момент, като свързаността се определя по реда на чл. 36, ал. 5.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1 – 3 изпълняват мерките по ал. 1 спрямо посочените лица веднъж месечно и изпращат резултатите от извършеното текущо и разширено наблюдение до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в седемдневен срок от изготвянето им.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща на лицата по чл. 4, т. 1 – 3 веднъж на всеки три месеца актуален списък със свързаните лица на санкционираните лица по ал. 1, т. 3.
(4) Държавна агенция „Национална сигурност“ публикува приложимите списъци със санкционирани лица, които задължените лица следва да вземат предвид при встъпване в делови взаимоотношения.“
г) В т. 7 буква „г“ се заличава.
д) Създава се т. 7а:
„7а. В чл. 55 се създава ал. 4:
(4) Първичните администратори на данни по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за електронното управление предоставят на задължените субекти служебен достъп за извършване на справки чрез вътрешни електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление по ал. 1, т. 3 по ред и условия, определени с правилника за прилагане на този закон.“
е) Създава се т. 10а:
„10а. В чл. 68 се създава ал. 4:
(4) При сделки с недвижими имоти лицата по чл. 4, т. 14 изпращат по електронен път на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ данни за произхода на средствата, определени с правилника за прилагането на закона, получени по реда на чл. 66, ал. 1, т. 1 и чл. 66, ал. 2. Данните могат да бъдат изпращани и чрез системата по чл. 286 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.“
ж) Създава се т. 10б:
„10б. В чл. 72 се добавят ал. 10 – 12:
(10) За целите на установяване на изпиране на пари лицата по чл. 4 могат да обменят на доброволен принцип анонимизирана информация относно уведомяването за съмнение по ал. 1, както и друга информация, свързана с изпирането на пари, като гарантират спазването на банковата, търговската и всяка друга защитена със закон тайна.
(11) Лицата по чл. 4, т. 1 – 3 третират като съмнителна всяка сделка или операция, извършвана в рамките на делови взаимоотношения с лица по чл. 47а, ал. 1.
(12) В случай че сделката или операцията е извършена от лице по чл. 4, т. 1 – 3, което има кореспондентски отношения с финансова институция в държавата, в чийто санкционен списък попада съответното санкционирано лице, уведомлението за операцията се изпраща и към финансовото разузнаване на съответната държава“.
з) Създава се т. 21а:
„21а. В чл. 122, ал. 5 думите „санкционираното лице“ се заменят с думите „лицето, санкционирано за нарушение на този закон“.
и) В т. 24 настоящият текст става буква „а“ и се създава буква „б“:
„б) Създава се т. 33:
„33. „Санкционирано лице“ е физическо или юридическо лице, спрямо което са наложени санкции или ограничителни мерки с изключение на влезли в сила присъди по наказателни производства поради участието им в дейности, които подкопават международния мир и сигурност, нарушават правата на човека или са свързани с корупция, и е идентифицирано като такова в официален списък, регистър или друга форма на публично достъпна информация, поддържана от съответно оправомощен орган на Европейския съюз, на Организацията на обединените нации или на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, или на оправомощен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, като:
„1. Точка 7 се изменя така:
„7. В чл. 54:
а) в ал. 1 думите „необходим за установяване на“ се заменят със „съдържащ“;
б) в ал. 4:
аа) точка 8 се изменя така:
„8. вида и състава на контролните органи, органите на управление и представителство, включително имената на членовете им, а когато някои от последните са юридически лица или други правни образувания – имената на физическите лица, осъществяващи контрола, управлението или представителството;“
бб) точка 9 се отменя;
в) алинея 11 се отменя.
2. В т. 10 след думите „чл. 65, ал. 1“ се добавя „изречение второ“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, като:
„1. Точка 2 се изменя така:
„2. В чл. 296, ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „както и при определянето на вида на принудителна административна мярка“ и се поставя запетая.“;
2. В т. 3 думите „Навсякъде в“ се заменят с „В останалите текстове на“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.
По § 35 има предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35:
„§ 35. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 40, ал. 2:
а) в т. 8 след думите „чл. 80“ се добавя „и 81“;
б) в т. 11 думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“.
2. В чл. 68:
а) в ал. 7:
аа) в т. 5 думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“;
бб) създава се т. 6:
„6. въз основа на събраните за заявителя и неговите обвързани лица данни, както и за връзките между тях, не дава основание за съмнение относно неговата надеждност и пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.“;
б) алинея 13 се изменя така:
„(13) За оценка на придобиване или увеличаване на квалифицирано участие се прилагат и изискванията на насоки, за които комисията е взела решение за прилагането им, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.“
3. В чл. 72 се създава ал. 3:
„(3) Комисията извършва текуща оценка на спазването на критериите по чл. 68, ал. 7 от страна на лицата, притежаващи квалифицирани участия в застрахователно или презастрахователно акционерно дружество.“
4. В чл. 587:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, както и на актовете по прилагането им.“;
б) в ал. 7 думите „1 – 4“ се заменят с „1 – 5“;
в) създават се ал. 13 и 14:
„(13) В случаите по ал. 1, т. 5 при определянето на вида на принудителната мярка комисията, съответно заместник-председателят, взема предвид обстоятелствата по чл. 123а, ал. 1 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
(14) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка за нарушаване на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, както и на актовете по прилагането им, при спазване на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
5. В чл. 588 се създава ал. 6:
„(6) При откриване на производство по прилагане в случаите по чл. 587, ал. 1, т. 5 на принудителна административна мярка комисията, съответно заместник-председателят, уведомява Държавна агенция „Национална сигурност“.
6. В чл. 648, ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя запетая, добавя се „както и при определянето на вида на принудителна административна мярка“ и се поставя запетая.
7. В останалите текстове на кодекса думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, като:
„1. Точки 1 – 3 се изменят така:
„1. В чл. 15:
а) в ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. разработва и поддържа регистър на пощенските кодове, както и приема система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на другите пощенски оператори; обстоятелствата, които се вписват в регистъра, условията и редът за създаването, поддържането и ползването на регистъра се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията.“
б) в ал. 5 думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“.
2. В чл. 47, ал. 2, т. 4:
а) в буква „д“ думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“;
б) в буква „е“ след думите „собственици на заявителя“ се поставя запетая и се добавя „както и свързаните с тях лица“;
в) буква „и“ се отменя.
3. В чл. 57, ал. 1:
а) в т. 4 думите „чл. 15, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят с „чл. 18 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“;
б) в т. 5 накрая думите „и „и““ се заличават.“
2. В т. 4 относно нов чл. 58, в ал. 2 и 3 след думата „Комисията“ се добавя „за регулиране на съобщенията“.
3. Създава се нова т. 7:
„7. В чл. 96, ал. 1 думите „чл. 95а, т. 4“ се заменят с „чл. 95а, ал. 1, т. 4“.“
4. Точки 7 и 8 стават съответно 8 и 9 и се изменят така:
„8. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 38 и 39:
„38. „Свързани лица“ по чл. 47, ал. 2, т. 4, буква „е“ е понятие по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
39. „Действителен собственик“ по чл. 43, ал. 1, т. 12 и чл. 47, ал. 2, буква „д“ и буква „е“ е понятие по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
9. В останалите текстове на закона думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“ се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение“.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, като:
„1. В т. 2, буква „а“ относно чл. 22, ал. 1, в изречение второ думата „искателите“ се заменя със „заявителите“.
2. В т. 3 относно чл. 85:
а) в буква „а“ в началото се добавят думите „В ал. 1“;
б) в буква „б“, в ал. 2 думата „наложи“ се заменя с „приложи“.
в) буква „в“ се изменя така:
„в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5;“;
г) създава се нова буква „г“:
„г) досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 4“;
д) буква „г“ става буква „д“, като в ал. 7, изречение първо, думата „налага“ се заменя с „прилага“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. В чл. 86:
а) В ал. 1:
аа) в т. 7 думите „чл. 85, ал. 2“ се заменят с „чл. 85, ал. 4“;
бб) точка 12 се отменя;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може по своя инициатива или по предложение на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, направено по реда на чл. 125 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или по реда на чл. 15, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, да приложи принудителната административна мярка по ал. 1, когато:
1. организаторът на хазартни игри системно извърши нарушение на чл. 10 – 12, чл. 16, 17, чл. 33 – 35, чл. 40, 45 и чл. 46 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. лице, което управлява и представлява организатора на хазартни игри, или член на управителен или контролен орган на организатора на хазартни игри системно е извършвало или е допуснало извършването на нарушение на чл. 10 – 12, чл. 16, 17, чл. 33 – 35, чл. 40, 45 и чл. 46 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. организаторът на хазартни игри системно извършва нарушение на чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;
4. лице, което управлява и представлява организатора на хазартни игри, или член на управителен или контролен орган на организатора на хазартни игри, системно е извършвало или е допуснало извършването на нарушение на чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.“;
в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.“
Комисията подкрепя текста на § 39.
Предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители:
„В § 40 настоящият текст става т. 1 и се създава т. 2:
„2. В чл. 56а се правят следните допълнения:
а) в ал. 3 се създава т. 16:
„16. задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение по отношение на извършването на проверки за имената на титулярите на банковите и платежните сметки при извършване на парични преводи.“
б) създава ал. 14:
„(14) Българската народна банка публикува веднъж месечно информация от информационната система по ал. 1 за сметките и сейфовете на санкционирани лица по смисъла на т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50:
„§ 50. В Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел са публични с изключение на информацията, за която със закон е предвидено друго. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите, с изключение на информацията, за която със закон са регламентирани лицата или категориите лица, имащи право на достъп, и е предвиден друг ред за достъп.“
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, като:
„1. В текста преди т. 1 думите „изменения и“ се заличават.
2. В т. 2 след думите „В чл. 36, ал. 1“ се добавя „в текста преди т. 1“.“
Предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители:
„Създава се § 52:
„§ 52. В чл. 31 от Закона за политическите партии (…) се създава ал. 4:
„(4) Алинеи 1 – 3 не се прилагат по отношение на политически партии, в чиито ръководни органи участват санкционирани лица по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители:
„Създава се § 53:
„§ 53. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:
1. Изменя се наименованието на закона, като се прибавят думите „и със санкционирани лица и контролираните от тях лица“.
2. В чл. 1 се прибавят думите „и със санкционирани лица и контролираните от тях лица“.
3. В чл. 2 настоящата разпоредба става ал. 1 и се създава ал. 2 със следния текст:
„(2) Икономическите и финансовите отношения със санкционирани лица и контролираните от тях лица се основават на недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от тези лица поради участието им в дейности, които подкопават международния мир и сигурност, нарушават правата на човека или са свързани с корупция в противоречие с принципите на законността и закрилата на основните права.“
4. В чл. 3 настоящата разпоредба става ал. 1, като се създава ал. 2 със следния текст:
„(2) Забраните по ал. 1 се прилагат и за санкционирани лица и контролирани от тях лица. Липсата на санкции или на контрол от санкционирано лице и изключението по чл. 4, ал. 2 се удостоверяват с декларация от лицата при участие в процедура или сключване на сделка по ал. 1.
5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) Съществуващата разпоредба става ал. 1, като думите цифрата „чл. 3“ се заменят с „чл. 3, ал. 1“.
б) Създава се ал. 2 със следния текст:
„(2) Член 3, ал. 2 не се прилага, когато това противоречи на акт на правото на Европейския съюз или на условията на международен договор, който е ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.“
6. Създава се чл. 6а със следния текст:
„Чл. 6а (1). В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват обстоятелства относно наложените санкции на санкционираните лица и на контролираните от тях лица.
(2) Вписването се извършва по делото/партидата на лицето или на контролираното от санкционирано лице.
(3) Обстоятелствата по ал. 1 се вписват служебно в регистъра в 30-дневен срок от настъпване на обстоятелството или промяната му.“
7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 3 се изменя така:
„(3) Законен представител на лице, който не инициира подаването на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 и на данните по чл. 6, ал. 3 и по чл. 6а, ал. 1 или подаде заявлението след срока по чл. 6, ал. 4 или по чл. 6а, ал. 3, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.“
б) Създават се ал. 5 със следния текст и ал. 6:
„(5) Който представи документи с невярно съдържание, за да удостовери обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 или чл. 4, ал. 2, ако е знаел или не може да не е знаел, че съдържанието е невярно и ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв.“
в) Създава се ал. 6:
„(6) Който сключи сделка по чл. 3, ал. 1 със санкционирано лице или контролирано от него лице, когато е знаел или не може да не е знаел за това обстоятелство, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв.“
8. В чл. 8 настоящата разпоредба става ал. 1 и се създава ал. 2 със следния текст:
„(2) В случаите по чл. 7, ал. 6 административните нарушения се установяват от органите на Национална агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.“
9. В § 1 от допълнителните разпоредбите се създава т. 11:
„11. „Санкционирано лице“ е понятие по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Божидар Божанов и група народни представители:
„Създава се подразделение „Заключителна разпоредба“ и § 54:
„§ 54. § 53, т. 6 влиза в сила шест месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.“
Комисията не подкрепя предложението.
Това беше докладът, госпожо Председател. Сега ми позволете да направя две редакционни поправки, които ще ги оставя при Вас. Първата е в § 30 – думите „3-месечен срок“ се заменят с „6-месечен срок“, а втората редакция е в § 32, т. 1, буква „б“, подбуква „бб“ относно чл. 9г, ал. 3, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – думите „подточка 2 до 4“ се заменят с „подточка 2 до 5“. Благодаря.